公告日期：2017-08-01

江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司二〇一七年七月江苏亨通光电股份有限公司全体董事声明本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。钱建林 崔根良 吴如其尹纪成 鲍继聪 崔巍郦仲贤 阎孟昆 顾益中江苏亨通光电股份有限公司 2017 7 31年 月 日释义在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：非公开发行股票、本次发 指 江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票行、本次非公开发行本发行情况报告书 指 江苏亨通光电股份有限公司非公开发行股票发行情况报告书亨通光电、发行人、本公 指 江苏亨通光电股份有限公司司、公司申万宏源承销保荐公司、指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司保荐机构、主承销商发行人律师 指 安徽承义律师事务所董事会 指 江苏亨通光电股份有限公司董事会股东大会 指 江苏亨通光电股份有限公司股东大会中国证监会 指 中国证券监督管理委员会《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》《公司章程》 指 《江苏亨通光电股份有限公司章程》元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元第一节 本次发行的基本情况一、本次发行履行的相关程序1、2016年4月22日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司与崔根良先生签署的议案》《关于提请股东大会同意崔根良先生免于发出收购要约的议案》《关于公司与优网科技及其业绩承诺方签署的的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票事项的议案》《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》《相关主体关于切实履行公司填补即期回报措施承诺的议案》《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》等与本次非公开发行A股股票相关的事项。2016年5月11日，公司召开2016年第三次临时股东大会股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行A股股票相关的议案。2016年10月19日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》 《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告（修订稿）的议案》《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施（修订……[点击查看原文][查看历史公告]

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