公告日期：2017-05-12

证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-032天津天药药业股份有限公司关于实施2016年年度利润分配后调整发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的发行价格和发行数量的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：1、天津天药药业股份有限公司（以下简称“天药股份”或“公司”）2016年度利润分配方案实施完成后，公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重组”）中发行股份购买资产的股份发行价格将由5.55元/股调整为5.53元/股，募集配套资金的股份发行价格将由不低于5.59元/股调整为不低于5.57元/股。2、公司2016年度利润分配方案实施完成后，公司本次重组中发行股份购买资产的股份发行数量将由向天津药业集团有限公司（以下简称“药业集团”）发行104,447,626股、向广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“广州德福”）发行26,111,906股调整为向药业集团发行104,825,376股、向广州德福发行26,206,344股；本次重组中募集配套资金的股份发行数量将由不超过82,289,803股调整为不超过82,585,278股。一、本次重组概述2016年5月25日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其他相关议案，并于2016年5月27日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报披露了相关公告。2016年8月12日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更本次重大资产重组标的资产审计评估基准日的议案》等相关议案，并于2016年8月13日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报披露了相关公告。2016年9月28日公司股票停牌，公司对本次重组方案进行重大调整。2016年10月11日，公司召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司调整后的发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等相关议案，并于10月12日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报披露了相关公告。2016年11月17日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并于2016年11月18日在上海证券交易所网站、中国证券报及上海证券报披露了相关公告。2016年12月5日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于天津天药药业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》等相关议案。上述经审议通过的议案及交易各方签署的相关协议对发行股份购买资产和募集配套资金的股份发行价格、发行数量调整方法进行了约定：在本次发行的定价基准日至发行日期间，公司如有派息、送股、配股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格将按下述公式进行调整，计算结果向上进位并精确至分。发行价格的调整公式如下：送股或资本公积转增股本：P1=P0/(1 n)；配股：P1=(P0 Ak)/(1 k)；上述两项同时进行：P1=(P0 Ak)/(1 n k)；派息：P1=P0-D；上述三项同时进行：P1=(P0-D Ak)/(1 n k)。其中：P0为调整前有效的发行价格，n为该次送股率或转增股本率，k为配股率，A为配股价，D为该次每股派送现金股利，P1为调整后有效的发行价格。经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）上市公司并购重组审核委员会于2017年2月23日召开的2017年第8次并购重组委工作会议审核，公司本次重组获得无条件通过。2017年4月10日，公司收到了中国证监会《关于核准天津天药药业股份有限公司向天津药业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2017】456号）。目前，公司正在办理标的资产的过户等后续工作。二、2016年利润分配方案2017年4月21日，公司2016年年度股东大会审议通过……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。