公告日期：2017-03-23

证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2017-019天津天药药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年4月21日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年4月21日 14点召开地点：天津舒泊花园大酒店(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年4月21日至2017年4月21日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 审议2016年董事会工作报告 √2 审议2016年监事会工作报告 √3 审议2016年财务决算草案 √4 审议2016年利润分配预案 √5 审议2016年年度报告及其摘要 √6 审议关于继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合 √伙）为公司2017年度审计机构的议案7 审议关于向天津银行东联支行申请流动资金贷款单项 √授信额度的议案1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公示第六届董事会第二十八次会议、第六届监事会第二十 次会议通过，相关公告于2017年3月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2、特别决议议案：无3、对中小投资者单独计票的议案：上述第4、6项议案。4、涉及关联股东回避表决的议案：无应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、 股东大会投票注意事项(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。(二) 股东通过上海证券……[点击查看原文][查看历史公告]

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