公告日期：2017-03-23

股票代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2017-018天津天药药业股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天津天药药业股份有限公司第六届监事会第二十次会议于2017年3月21日下午在天津召开，会议由监事会召集人翟娈女士主持。应出席会议的监事5人，实到5人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过审议，与会监事全票通过如下提案：1.审议通过《2016年总经理工作报告》；表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。2.审议通过《2016年监事会工作报告》；表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票，此项议案需提交2016年年度股东大会审议。3.审议通过《2016年财务决算草案》；表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票, 此项议案需提交2016年年度股东大会审议。4.审议通过《2016年利润分配预案》；表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票，此项议案需提交2016年年度股东大会审议。5.审议通过《2016年年度报告及其摘要》；经过对董事会编制的《天津天药药业股份有限公司 2016年年度报告》审慎审核，监事会认为：（1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2016年度的经营管理和财务状况；（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。此项议案需提交2016年年度股东大会审议。6.审议通过《2016年度社会责任报告》；表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。7.审议通过《2016年度内部控制评价报告》；根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制评价审慎审核，监事会认为：（1）公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。（2）公司内部控制组织机构基本完整，审计部及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。（3）2016 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。8.审议通过《审议关于天药股份与天津医药集团财务有限公司关联交易的议案》。表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。9.审议通过《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《天津天药药业股份有限公司公司募集资金管理制度》的相关规定，公司就 2016 年度非公开发行股票募集资金的存放和实际使用情况进行充分讨论，并出具了《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。特此公告。天津天药药业股份有限公司监事会……[点击查看原文][查看历史公告]

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