公告日期：2016-05-13

中金黄金股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年5月中金黄金股份有限公司2015年年度股东大会会议议程一、会议时间：现场会议召开时间：2016年5月19日14: 00网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2016年5月19日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2016年5月19日的9:15-15:00。二、现场会议地点：北京市东城区安定门外大街9号黄金大厦3层会议室三、会议召集人：中金黄金股份有限公司（以下简称公司或中金黄金）董事会四、现场会议议程：（一）会议主持人宣布会议开始（二）会议主持人宣布到会股东及股东授权代表人数和持有股份数，说明授权委托情况，介绍到会人员。（三）宣读公司2015年年度股东大会须知（四）议案审议1.审议《2015年度董事会工作报告》2.审议《2015年度监事会工作报告》3.审议《2015年度财务决算报告》4.审议《2015年度利润分配预案》5.审议《2015年年度报告》及其摘要6.审议《2016年预计日常关联交易议案》7.审议《中金黄金股份有限公司2015年度独立董事述职报告》8.审议《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》9.审议《关于聘请会计师事务所的议案》10.审议《关于为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保的议案》11.审议《关于公司为凌源日兴矿业有限公司提供贷款担保的议案》12.审议《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司提供贷款担保的议案》13.审议《关于为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》14.审议《关于为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》15.审议《关于湖北三鑫金铜股份有限公司为安徽太平矿业有限公司提供贷款担保的议案》16.审议《关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案》17.审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理债券注册并分期发行相关事宜的议案》18.审议《关于延长配股决议有效期及授权有效期的议案》（五）股东就议案进行发言、提问、答疑（六）选举监票人、计票人（七）股东表决（八）会议主持人宣布表决结果并宣读股东大会决议（九）见证律师宣读律师见证意见（十）董事在股东大会决议、会议记录上签字（十一）会议主持人宣布会议结束中金黄金股份有限公司2015年年度股东大会须知为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会能够依法行使职权，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规范意见》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下：一、公司董秘事务部负责会议召开的有关具体事宜。二、在股东大会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。三、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。四、股东大会设“股东发言及问题解答”议程，股东发言由大会主持人安排依次进行发言，在大会表决时，不再进行大会发言。五、本次大会表决的议案均采取记名方式投票表决。六、本次大会由两名股东代表、一名监事和见证律师参加监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。七、本次大会由金诺律师事务所律师见证。八、在大会进行过程中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。九、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至静音状态，会场内请勿吸烟。议案一2015年度董事会工作报告《公司2015年度董事会工作报告》已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，详细内容见《公司2015年年度报告》第四节“管理层讨论与分析”上述议案现提请会议审议。……[点击查看原文][查看历史公告]

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