公告日期：2016-05-11

股票简称：中金黄金 股票代码：600489中金黄金股份有限公司ZHONGJINGOLDCORP.,LTD.注册地址：北京市东城区柳荫公园南街1号5-7层配股说明书保荐人（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座公告日期：2016年 月日声明本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺配股说明书及其摘要不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并保证所披露信息的真实、准确、完整。公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证配股说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《中华人民共和国证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。重大事项提示本公司特别提醒投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本配股说明书中有关风险因素的章节。一、本次发行经公司2015年4月23日召开的第五届董事会第十七次会议以及2015年5月15日召开的2014年年度股东大会审议通过。二、本次配股的股份数量以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数基数确定，按每10股配售1.8股的比例向全体股东配售。若以公司2015年12月31日的总股本2,943,228,797股为基数测算，本次可配股数量总数为529,781,184股。配售股份不足1股的，按上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若公司因送红股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配售股份数量按总股本的变动比例进行相应调整。在本次配股中，若本公司某现有股东全部或部分放弃其所获配股认购权，该等股东于本公司享有的权益可能将会相应摊薄。此外，根据本公司第五届董事会第十七次会议及2014年年度股东大会决议，本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。因此，配股过程中全部或部分放弃其所获配股认购权的现有股东所占有的本公司滚存未分配利润的份额可能也会相应下降。三、本公司控股股东中国黄金集团公司承诺以现金方式全额认购其可认配的股份，该事项已获得国务院国有资产监督管理委员会批复同意。四、本次配股采用《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》规定的代销方式发行。如果代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到可配售数量的70%或本公司控股股东未履行认购股份的承诺，则本次配股发行失败，公司将按照发行价并加算银行同期存款利息将认购款返还已经认购的股东。五、本次配股拟募集资金规模预计不超过人民币33亿元（含发行费用），扣除发行费用后拟全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。六、本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。七、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关要求，本公司已于2015年5月21日和7月2日召开了第五届董事会第十八次会议、2015年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》和《关于未来三年（2015—2017年）公司股东分红回报规划的议案》。八、本公司提请投资者认真阅读本配股说明书“第三节风险因素”的全部内容，并特别提醒投资者关注以下投资风险：1、黄金价格下跌的风险（1）近年来黄金价格走势波动较大2000年以来，国际金价整体呈现上涨的趋势，在2011年曾创下1,920美元/盎司的历史最高记录。2012年第四季度开始，受多种因素影响，国际金价开始出现持续下跌。2014年国际金价跌势出现放缓迹象，跌幅大大缩减。随着美国经济复苏步伐加快、……[点击查看原文][查看历史公告]

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