公告日期：2016-04-29

公司代码：600489 公司简称：中金黄金中金黄金股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名独立董事 刘纪鹏 因公务未能出席 翟明国独立董事 周立 因公务未能出席 翟明国董事 杜海青 因公务未能出席 王晋定三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人宋鑫、主管会计工作负责人魏浩水及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现归属于母公司所有者的净利润为86,378,212.64元，提取盈余公积57,289,945.07元，分配给股东2014年度现金股利为29,432,287.97元，期末未分配利润为4,686,696,646.04元。为公司长远发展并谋求公司及股东利益最大化，公司将留存未分配利润用于企业内部挖潜、流程改造、提质增效等。公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该预案已经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。该预案尚需提交2015年年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、 重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的行业风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”的内容。目录第一节 释义......3第二节 公司简介和主要财务指标......3第三节 公司业务概要......7第四节 管理层讨论与分析......8第五节 重要事项......21第六节 普通股股份变动及股东情况......29第七节 优先股相关情况......32第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......33第九节 公司治理......39第十节 公司债券相关情况......42第十一节 财务报告......43第十二节 备查文件目录......151第一节 释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义中金黄金、本集团、公司、本公司、股份公司 指 中金黄金股份有限公司公司控股股东、控股股东、中国黄金集团、黄 指 中国黄金集团公司金集团报告期、本报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称 中金黄金股份有限公司公司的中文简称 中金黄金公司的外文名称 ZHONGJINGOLDCORP.,LTD.公司的外文名称缩写 ZHONGJINGOLD公司的法定代表人 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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