公告日期：2016-08-16

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-074云南驰宏锌锗股份有限公司董事会审议2016年半年度高送转的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：高送转议案的主要内容以2016年6月30日公司总股本2,154,949,093股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利215,494,909.3元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本2,154,949,093股，上述方案实施完毕后，公司总股本为4,309,898,186股。公司董事会关于高送转议案的审议结果公司第六届董事会第十次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。一、高送转议案的主要内容经云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议审议通过，同意公司拟以2016年6月30日公司总股本2,154,949,093股为基数，每10股派发现金红利人民币1元（含税），共计派发现金红利215,494,909.3元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增股本2,154,949,093股，上述方案实施完毕后，公司总股本为4,309,898,186股。二、董事会审议高送转议案的情况（一）董事会审议情况公司第六届董事会第十次会议以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年半年度利润分配的预案》。（二）董事会对本次利润分配的说明1、本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司未来三年（2015-2017）年股东回报规划》的有关规定，符合公司确定的利润分配政策和决策程序。2、公司自上市以来，一贯重视股东回报，持续进行利润分配，2015年度因实施发行股份购买资产并募集配套资金事宜未进行利润分配。本次利润分配方案综合考虑了公司2015年度未进行利润分配、公司发展所处阶段、股东回报及公司持续发展的需要；现金分红数额不会对公司持续经营造成较大的经营压力，不会影响公司未来业务发展。3、截至2016年6月30日，公司总股本为人民币2,154,949,093元，资本公积余额为7,310,905,844.86元，其中可以转增为股本的余额为7,233,697,446.39元。本次半年度资本公积金转增股本金额为2,154,949,093元，不会超过公司资本公积可分配范围。本次资本公积金转增股本有利于进一步提升公司股票流动性，符合公司的发展战略规划。4、公司独立董事在审慎审核公司2016年半年度利润分配预案后认为：公司2016年半年度利润分配预案符合《公司章程》、《公司未来三年（2015-2017）年股东回报规划》及公司长远战略发展规划，公司对此事项的表决程序合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况，同意公司董事会审议的2016年半年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。（三）公司董事田永先生、沈立俊先生、王峰先生、孙成余先生、陈青先生、朱锦余先生直接持有公司股份，在董事会表决高送转议案时均投同意票，并承诺将在股东大会审议该议案时投同意票。三、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划（一）《关于公司2016年半年度利润分配的预案》由公司董事会提出，在董事会审议本议案前6个月内，持有公司股票的董事未发生持股变动情况，不存在协议买卖公司股份、在二级市场增持公司股份情况。经2016年7月8日召开的公司第六届董事会第八次会议、2016年7月27日召开的公司第六届董事会第九次（临时）会议以及2016年8月12日召开的2016年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》、《关于（修订稿）及其摘要》等议案，同意包含公司董事（不含独立董事）、监事及高级管理人员的员工持股计划拟认购公司2016年度非公开发行股票不超过人民币20,260.97万元，认购价格不低于定价基准日（公司第六届董事会第八次董事会决议公告日：2016年7月9日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.45元/股。若上述发行价格低于本次发行期首……[点击查看原文][查看历史公告]

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