公告日期：2017-05-23

股票代码：600506 股票简称：香梨股份 公告编号：临2017—15号新疆库尔勒香梨股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况（一）本次董事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《新疆库尔勒香梨股份有限公司章程》的规定。（二）本次董事会会议的通知及文件已于2017年5月15日以电子邮件、电话通知、传真等方式发出。（三）本次董事会会议于2017年5月22日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。（五）本次董事会会议由董事长独文辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。二、董事会会议审议情况（一）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选非独立董事的议案》经公司控股股东新疆融盛投资有限公司推荐，董事会提名委员会审议通过，董事会同意提名陈义斌先生、张挺先生（简历详见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。（二）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》经公司常务副总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任郭建生先生（简历详见附件）为公司财务总监，其任期与第六届董事会任期一致。（三）以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》公司《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见上海证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。三、独立董事意见《独立董事意见》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。特此公告。新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会二○一七年五月二十二日附件：个人简历陈义斌：男，汉族，中共党员，1973年2月出生，工商管理硕士，高级经济师、注册会计师资格。1993年6月至1998年9月，先后任中国轻工业北京设计院助理工程师、工程师；2001年4月至2009年5月，先后任中国信达资产管理公司股权管理部经理、资产管理部经理、总裁办公室高级经理，兼任信达证券股份有限公司董事会办公室副主任；2009年5月至2016年7月，先后任中国信达资产管理股份有限公司股权管理部高级经理、河南省分公司副总经理、资产管理业务部副总经理；2016年7月至今，任中国信达资产管理股份有限公司投资与资管部副总经理。张挺：男，汉族，中共党员，1971年6月出生，本科学历，中级经济师。1993年7月至2000年11月先后任中国建设银行惠州市分行驻香港、澳门公司财务负责人、中国建设银行惠州市分行国际业务部副总经理。2000年11月，就职于深圳市建信投资发展有限公司，2011年5月任深圳市建信投资发展有限公司总经理。郭建生：男，汉族，1971年10月出生，本科学历，注册会计师、注册税务师、注册资产评估师、土地估价师、注册房地产估价师。1990年7月至1998年2月先后在和静县财政局农业税收、企业财务管理、国有资产管理等部门工作；1998年3月至2000年3月在巴州会计师事务所工作；2000年3月至2008年3月先后任新疆骏达有限责任会计师事务所副主任会计师、业务质量总审、总经理；2008年4月至2011年3月任尉犁县天成矿业开发有限公司财务总监；2011年4月至2013年12月任新疆合洋矿业技术开发有限公司财务总监；2015年9月至今任新疆库尔勒香梨股份有限公司财务部经理。[点击查看原文][查看历史公告]

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