公告日期：2017-08-05

证券代码：600507 股票简称：方大特钢 公告编号：临2017-041方大特钢科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于2017年8月4日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到董事9人，亲自出席董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议并表决，审议通过如下议案：一、审议通过《关于改选公司董事长的议案》。赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。因工作需要，钟崇武不再担任公司董事长职务。经公司第六届董事会提名委员会同意，选举谢飞鸣为公司第六届董事会董事长，任期与第六届董事会任期一致（2017年8月4日至2019年4月28日）。钟崇武继续担任公司第六届董事会董事职务。公司董事会对钟崇武任公司董事长期间做出的贡献表示衷心的感谢。二、审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。公司第六届董事会战略委员会、提名委员会发生调整。调整后成员如下：董事会战略委员会委员：钟崇武、谢飞鸣、饶东云、戴新民、黄隽，主任委员为谢飞鸣。董事会提名委员会委员：彭淑媛、黄隽、谢飞鸣，主任委员为彭淑媛。特此公告。方大特钢科技股份有限公司董事会2017年8月5日简历：谢飞鸣，男，1969年6月出生，本科学历，学士学位，教授级高级工程师。历任南昌钢铁有限责任公司质量管理处副处长、全质办副主任、处长、全质办主任，企管处处长，南昌长力钢铁股份有限公司技术中心常务副主任，方大特钢科技股份有限公司总经理助理、副总经理兼总工程师，方大特钢科技股份有限公司总经理。现任方大特钢科技股份有限公司党委书记、副总工程师兼技术中心常务副主任。[点击查看原文][查看历史公告]

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