公告日期：2017-05-12

方大特钢科技股份有限公司2016 年年度股东大会会议文件2017年5月 18日方大特钢科技股份有限公司（2016年年度股东大会文件）文件目录一、会议议程二、会议议案1、审议《2016年度生产经营工作报告》2、审议《2016年度董事会工作报告》3、审议《2016年度财务决算报告》4、审议《2016年度利润分配预案》5、审议《2016年度报告及其摘要》6、审议《独立董事2016年度述职报告》7、审议《关于高层管理人员2016年度奖励薪酬的议案》8、审议《关于托管控股股东所持子公司股权的议案》9、审议《关于修订部分条款的议案》三、会议表决1.2016年年度股东大会表决票方大特钢科技股份有限公司2016年年度股东大会会议议程一、会议安排（一）会议时间：2017年5月18日（星期四）9:00（二）会议地点：公司四楼会议室（南昌市青山湖区冶金大道475号）（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员（四）会议主持：董事长钟崇武二、会议议程（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况；（二）会议主持人宣布会议开始；（三）宣读议案；（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问；（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票；（六）会议主持人宣读会议决议，律师见证；（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署会议决议。方大特钢科技股份有限公司2016年度董事会工作报告2016年度，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关法律法规，认真履行股东大会赋予的各项职责，围绕公司2016年度生产经营目标，持续改善公司治理结构，推进内部控制规范建设，促进公司优化资源配置，积极推动各项业务发展，取得了较好的经营业绩。一、2016年度经营情况面对起伏不定的行业上下游市场，全行业激烈的竞争，公司紧紧围绕 2016年初制定的各项目标，在公司管理层的带领下，通过狠抓精细化管理，保持了生产……[点击查看原文][查看历史公告]

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