公告日期：2016-06-04

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2016-018黑牡丹（集团）股份有限公司七届八次董事会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）七届八次董事会会议于2016年6月2日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。二、董事会会议审议情况会议经审议，作出如下决议：（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于在香港投资设立全资子公司的议案》；为了整合境外有利于公司业务转型升级的各种资源、落实公司战略布局、有效区分各板块业务并隔离项目经营风险，参与国际资本市场运作及境内外项目投融资，董事会同意公司在香港投资设立全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（最终名称以主管部门核准为准），投资金额为1000万元人民币（最终投资额以主管部门核准为准）。为了消化吸收发达地区PPP项目经验，增加公司城建板块参与PPP项目的商业机会，董事会同意公司全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司在香港设立二级全资子公司黑牡丹（香港）发展有限公司（最终名称以主管部门核准为准），投资金额为100万元人民币（最终投资额以主管部门核准为准）。在黑牡丹(香港)控股有限公司和黑牡丹(香港)发展有限公司设立后，将根据业务发展需要，在履行相关审议程序的基础上，开展增资及后续对外投资等工作。（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对二级全资子公司增资的议案》；具体内容详见公司公告2016-019。本议案尚需提交公司股东大会审议。（三）以9票同意，0票反对，0票弃权,审议通过《关于在常州投资设立全资子公司的议案》；具体内容详见公司公告2016-020。本议案尚需提交公司股东大会审议。（四）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2016年6月20日（星期一）召开2016年第一次临时股东大会。具体内容详见公司公告2016-021。特此公告。黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2016年6月4日[点击查看原文][查看历史公告]

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