公告日期：2017-06-08

中国国际金融股份有限公司关于国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层2017年6月声明受国药集团药业股份有限公司委托，中国国际金融股份有限公司担任本次国药集团药业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。根据《公司法》、《证券法》和《重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，出具了本独立财务顾问核查意见。1、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次重大资产重组的相关信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。3、本独立财务顾问核查意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本独立财务顾问核查意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担任何责任。4、本独立财务顾问未委托和授权任何其它机构和个人提供未在本独立财务顾问核查意见中列载的信息和对本独立财务顾问核查意见做任何解释或者说明。5、本独立财务顾问提请投资者认真阅读上市公司发布的与本次交易相关的文件全文。目录承诺与声明......2一、独立财务顾问承诺......2二、独立财务顾问声明......目录......3释义......4第一节本次交易方案概述......10一、本次方案概要......10二、本次重组构成重大资产重组及关联交易，不构成借壳......10三、本次交易的定价依据和支付方式......11四、本次交易标的资产的估值及交易价格......12五、本次交易上市公司发行股份的基本情况......13六、本次重组对上市公司的影响......16第二节本次交易实施情况......22一、本次交易履行的相关决策和审批程序......22二、本次重组的资产过户和股份发行的办理情况......23三、募集配套资金的实施情况......24第三节相关实际情况与此前披露信息是否存在差异......26第四节董事、监事、高级管理人员的更换情况......27第五节重组实施过程中，是否发生上市公司资金、资产被实际控制人或其他关联人占用的情形，或上市公司为实际控制人及其关联人提供担保的情形......28第六节相关协议及承诺的履行情况......29一、相关协议履行情况......29二、相关承诺及其履行情况......29第七节相关后续事项的合规性及风险......30第八节独立财务顾问结论意见......31释义在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：中国国际金融股份有限公司关于国药集团药业股份核查意见、本核查意见指 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况之独立财务顾问核查意见发行人、上市公司、公指 国药集团药业股份有限公司司、国药股份国药集团 指 中国医药集团总公司国药控股 指 国药控股股份有限公司畅新易达 指 北京畅新易达投资顾问有限公司康辰药业 指 北京康辰药业股……[点击查看原文][查看历史公告]

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