公告日期：2016-05-11

江苏联环药业股份有限公司2015年年度股东大会会议材料（股票代码：600513）会议日期：二〇一六年五月十八日目 录目 录......-2-股东大会会议须知......-3-2015年年度股东大会会议议程......-4-议案一：《公司2015年年度报告》全文及摘要......-6-议案二：公司2015年度董事会工作报告......-7-议案三：公司2015年度监事会工作报告......-20-议案四：公司2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告......-24-议案五：公司2015年度利润分配议案......-50-议案六：关于董事、监事2015年度薪酬的议案......-51-议案七：关于《对外投资管理制度》的议案......-52-议案八：关于修订《公司章程》的议案......-62-议案九：关于公司预计2016年度日常关联交易的议案......-64-议案十：关于续聘会计师事务所及会计师事务所报酬的议案......-69-议案十一：选举夏春来先生为公司董事......-70-议案十二：选举张雷先生为公司独立董事......-71-股东大会会议须知为维护投资者合法权益，确保公司股东大会正常秩序和顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，本次股东大会由证券部具体负责股东大会的程序安排和会务工作。二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。三、参会股东及股东授权代表须携带身份证明（股东身份证及/或公司营业执照，股票账户卡、（法人）授权书等）于2016年5月17日办理会议登记手续。四、会议期间，请遵守会场秩序，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。五、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应先报告所持股份数量；每位股东发言时间一般不超过5分钟。六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。七、大会投票表决采用现场和网络投票相结合的方式。八、股东提问和回答后，宣布投票表决结果，并由律师宣读法律意见书。2015年年度股东大会会议议程一、会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。二、会议时间：现场会议时间：2016年5月18日上午9：00。网络投票时间：本次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2015年3月18日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为2015年3月18日9:15-15:00。三、会议地点：现场会议地点：江苏联环药业股份有限公司本部会议室。网络投票平台：上海证券交易所网络投票系统。四、会议主持人：董事长姚兴田五、现场会议议程：（一）主持人宣布大会开始；（二）审议下列议案：投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《公司2015年年度报告》全文及摘要 √2 《公司2015年度董事会工作报告》 √3 《公司2015年度监事会工作报告》 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。