公告日期：2016-05-13

证券代码：600513 证券简称：联环药业 编号：2016-16江苏联环药业股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议公告特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、会议召集与召开情况江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次临时会议会议通知于2016年5月7日以电子邮件方式发至公司全体董事、监事和高管人员。公司第六届董事会第二次临时会议于2016年5月12日以通讯方式召开，会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议人数符合公司章程的规定。本次会议由公司董事长姚兴田先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及公司章程的规定，会议合法有效。二、决议内容及表决情况会议就下列议案进行了认真的审议。经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：（一）通过《关于公司相关资产处置的议案》；根据扬州市城市建设规划需要，扬州市经济与信息化委员会代表扬州市人民政府作为“退城进园”方案的牵头部门，要求江苏联环药业股份有限公司对扬州市文峰南路21号地块（权属江苏联环药业集团有限公司）进行搬迁，该地块内有公司及子公司的房屋建筑物、机器设备、在建工程等（“处置资产”），处置资产的评估值为16907.23万元，经信委以此为基础，确定补偿费用为1.89亿元。公司已与经信委就该等资产处置签署《搬迁补偿协议》。具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，《江苏联环药业股份有限公司资产处置公告》。（表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。）该议案无需提交股东大会审议。会议无其他议题，特此公告。江苏联环药业股份有限公司董事会二○一六年五月十三日[点击查看原文][查看历史公告]

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