公告日期：2017-06-14

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-048海南海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2017年6月13日以通讯方式召开。会议通知已于2017年6月3日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下事项：一、《关于孙公司海航地产控股（集团）有限公司收购股权暨关联交易的议案》；因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司海航地产控股（集团）有限公司收购股权暨关联交易的公告》（2017-050）。该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。二、《关于公司使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》；具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买定期存单的议案的公告》（2017-051）。该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。三、《关于公司使用部分闲置募集资金购买定期存单的议案》；具体内容详见与本公告同日披露的《关于公司使用部分闲置募集资金购买定期存单的议案的公告》（2017-052）。该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。四、《关于孙公司海南海控置业有限公司出售股权暨关联交易的议案》；因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司海南海控置业有限公司出售股权暨关联交易的公告》（2017-053）。该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。特此公告海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会2017年6月14日[点击查看原文][查看历史公告]

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