公告日期：2017-04-28

证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2017-039海南海航基础设施投资集团股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年4月27日(二) 股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 92、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,997,395,3993、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 76.7069(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。1、会议表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决；2、会议召集人：海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会；3、会议主持人：曾标志副董事长;4、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，黄秋董事长、梁军董事、蒙永涛董事、尚多旭董事、胡东山独立董事因公未能出席；2、公司在任监事5人，出席1人，黄翔监事长、李润江监事、田清泉监事、陈树监事因公未能出席；3、骞军法董事会秘书、副总裁出席会议；马光辉副总裁、陈德辉副总裁列席会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于授权孙公司海航地产集团有限公司与北京建工集团有限责任公司和上海建工一建集团有限公司的联合体签订《海口双子塔（D15）项目建设工程施工总承包合同》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 2,997,395,399 100 0 0 0 02、议案名称：关于对子公司海航基础产业集团有限公司增资的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 2,997,395,399 100 0 0 0 03、议案名称：关于授权孙公司海航机场集团有限公司与国开发展基金有限公司签订《股权回购协议》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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