公告日期：2017-04-15

证券代码：600515 证券简称：海航基础 公告编号：2017-035海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月11日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年5月11日 14点30分召开地点：海南省海口市国兴大道7号新海航大厦3层会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月11日至2017年5月11日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权不涉及二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称 A股股东非累积投票议案1 《公司2016年年度董事会工作报告》 √2 《公司2016年年度监事会工作报告》 √3 《公司2016年年度独立董事述职报告》 √4 《公司2016年年度财务决算报告》 √5 《公司2016年年度利润分配预案》 √6 《公司2016年年度报告及摘要》 √7 《关于子公司海航基础产业集团有限公司 √2017年度预计日常关联交易的议案》8 《关于子公司海南海建工程管理总承包有限 √公司2017年度预计日常关联交易的议案》9 《关于提请股东大会批准公司及控股子公司 √互保额度的议案》10 《关于提请股东大会批准公司及关联方互保 √额度的议案》11 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融 √资额度的议案》12 《关于提请股东大会授权公司董事会对土地 √投标或竞买事项行使决策权的议案》13 《关于为公司董监高购买董监高责任险的议 √案》1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案已经公司2017年4月14日召开的第八届董事会第四次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，详见公司刊登于2……[点击查看原文][查看历史公告]

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