公告日期：2017-04-12

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-023海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于与海航集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：交易内容：公司与海航集团财务有限公司签订《金融服务框架协议》，为公司及公司全资和控股子公司提供存款、贷款、结算及经中国银行业监督管理委员会批准的可从事的其他金融服务，不存在重大风险。本次交易有利于提高资金使用效率和收益，不会损害公司或中小股东利益。一、关联交易概述为加强本公司的资金管理，提高风险管控能力，降低资金运营成本，提高资金使用效率，公司与海航集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）本着公平合理、互惠互利、自愿诚信的原则，经友好协商，拟签订《金融服务协议》。因公司和财务公司属同一实际控制人控制，双方为关联方，上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本公司第八届董事会第三次会议审议了《关于与海航集团财务有限公司签订暨关联交易的议案》，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了上述议案。上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。二、关联方介绍关联方关系介绍因公司和财务公司属同一实际控制人控制，双方为关联方，实际控制人均为海南省慈航公益基金会。关联人基本情况公司名称：海航集团财务有限公司；企业性质：其他有限责任公司；成立时间：1994年1月10日；注册资本：800,000.00万元；法定代表人：徐洲金；注册地址：北京市朝阳区霄云路甲26号海航大厦19层；经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。截至 2016年 12月 31 日，其经审计总资产 4,183,248.88 万元，总负债3,046,938.07万元，总收入93,689.58万元，净利润50,543.42万元。三、金融服务协议主要内容合同双方甲方：海南海航基础设施投资集团股份有限公司乙方：海航集团财务有限公司金融服务业务1、在乙方获得银监会有关批复的前提下，乙方同意按甲方的要求或指示向甲方或甲方的子公司提供以下金融服务业务，具体有：办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助实现交易款项的收付；提供担保；办理票据承兑与贴现；办理内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收存款；办理贷款及融资租赁；成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁；经银监会批准的其他业务。2、乙方在为甲方或甲方的子公司提供上述金融服务业务的同时，必须遵守以下原则：在乙方的存款利率参照中国人民银行存款利率政策执行；在乙方的贷款利率按照中国人民银行的贷款利率政策执行，且原则上不高于甲方在其他国内金融机构取得的同期贷款利率；除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于国内其他金融机构同等业务费用水平。乙方应定期向甲方反馈其经营状况和财务状况，确保甲方知情权。资金风险评估及风险控制措施：乙方应建立完整有效的风险评估及……[点击查看原文][查看历史公告]

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