公告日期：2017-04-15

公司代码：600515 公司简称：海航基础海南海航基础设施投资集团股份有限公司2016年度内部控制评价报告海南海航基础设施投资集团股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2016年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。一. 重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。二. 内部控制评价结论1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷是 √否2. 财务报告内部控制评价结论√有效无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。4. 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。5. 内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致√是否6. 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致√是否三. 内部控制评价工作情况(一). 内部控制评价范围公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。1. 纳入评价范围的主要单位包括：海南望海国际商业广场有限公司、海南望海商务酒店有限公司、海南海建工程管理总承包有限公司、天津创信投资有限公司、海南海航迎宾馆有限公司、海航基础产业集团有限公司、海口国兴基础设施建设管理有限公司、天津海航建筑设计有限公司、海南海建工程监理有限公司（原名：洋浦海航投资开发有限公司）、海南海建工程造价咨询有限公司、海南海建商贸有限公司、海南海岛建设工程管理有限公司、海南海建工程技术有限公司、三亚新机场工程贸易有限公司、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司、海航机场集团有限公司、三沙海航投资有限公司(原名：三沙海航旅游投资有限公司)、海南金海湾投资开发有限公司、桐乡市南海明珠股权投资合伙企业、广州海航基础产业投资有限公司、海航地产控股（集团）有限公司、福建海航基础投资有限公司、海南海岛商业管理有限公司、广东兴华实业有限公司、文昌铺前建设开发有限公司、新华联航临空产业投资开发有限公司、唐山三女河机场管理有限公司、营口机场有限公司、安庆天柱山机场有限责任公司、海航机场控股（集团）有限公司、三亚临空投资开发有限公司、三沙永兴机场管理有限公司、新华联航公务机场投资管理有限公司、潍坊南苑机场有限责任公司、满洲里机场资产管理有限公司、海南博鳌机场有限责任公司、巴中恩阳机场管理有限公司、松原查干湖机场管理有限公司、海南海岛意湾投资有限公司、海南海岛福湾投资有限公司、海南海岛祥湾投资有限公司、海南海岛吉湾投资有限公司、海南海岛悦湾投资有限公司、海南海岛隆湾投资有限公司、海南海岛鸿湾投资有限公司、海南海岛瑞湾投资有限公司、海南海……[点击查看原文][查看历史公告]

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