公告日期：2016-12-09

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2016 年第六次临时股东大会会议文件2016年12月 16日一、会议议案1、关于授权孙公司海航地产集团有限公司与海航生态科技集团有限公司签订《海口市商品房买卖合同》暨关联交易的议案海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于授权孙公司海航地产集团有限公司与海航生态科技集团有限公司签订《海口市商品房买卖合同》暨关联交易的议案一、关联交易概述1、本公司孙公司海航地产集团有限公司（以下简称“海航地产”）拟与关联方海航生态科技集团有限公司（以下简称 “生态科技”）签订《海口市商品房买卖合同》，出售海南大厦主楼24-25层，出售价款139,285,643.00元人民币。2、因海航地产和生态科技属同一实际控制人控制，双方为关联方，上述交易构成关联交易。本次关联交易不构成重大资产重组。3、过去12个月内本公司与相关关联人之间交易类别相关的关联交易已达到3,000.00万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上。二、关联方介绍（一）关联方关系介绍海航地产和生态科技属同一实际控制人控制，双方为关联方，实际控制人为海南省慈航公益基金会。（二）关联人基本情况公司名称：海航生态科技集团有限公司法定代表人：童甫；企业性质：其他有限责任公司；注册资本：602,500.00万元；注册地址：海南省海口市国兴大道7号海航大厦16楼；经营范围: 科技产品的开发、研制，数据中心、云计算、大数据、系统集成和软件开发运营，网站建设及维护，计算机信息技术培训、信息咨询服务，软硬件产品代理与销售，云计算、大数据行业解决方案及信息服务。截止2016年9月30日，生态科技总资产1,069,283.45万元，总负债350,537.60万元，总收入42,000.21万元，净利润-1,105.12万元。（以上数据未经审计）三、关联交易标的基本情况1、本次交易标的为公司孙公司海航地产的资产，为海南大厦主楼24-25层。2、公司孙公司海航地产目前持有的海南大厦主楼24-25层不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况；不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施以及妨碍权属转移的其他情况。3、本次标的参考市场公允价格协议定价。四、交易合同的主要内容1、交易双方名称出卖人：海航地产集团有限公司；买受人：海航生态科技集团有限公司；2、交易标的及交易价格本合同标的物为海南大厦主楼24-25层，海航地产和生态科技一致同意本合同标的物的出售价款总额为：139,285,643.00元。3、转让价款的支付出卖人同意买受人分期付款方式付款：签订本合同十五个工作日内，买受人必须支付购房第一笔款人民币69,642,822.00元，占总房款50%；买受人须在签订本合同一个月内支付的第二笔购房款69,642,821.00元，占总房款50%。4、协议生效本协议自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖单位公章或合同专用章并经海航地产母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司股东大会审议批准后生效。五、出售资产的原因和对公司的影响（一）出售资产的原因本次出售资产属于公司正常经营行为，将对公司经营业绩的提升产生积极影响。（二）出售资产对公司的影响截止 2015年12月31日，公司经审计的总资产为374,494.07万元、负债总额为286,448.76万元、净资产为88,045.31万元、净利润为6,393.77万元。本次出让资产价格为139,285,643.00元，占公司总资产的3.72%，不会对公司资产体量造成重大影响。此举将对公司经营业绩的提升产生积极影响。本议案现提交公司股东大会审议。海南海航基础设施投资集团股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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