公告日期：2016-11-19

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2016 年第五次临时股东大会会议文件2016年11月 25日会议议案1、关于子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于子公司海航基础产业集团有限公司2016年度预计日常关联交易的议案一、日常关联交易概述本公司重大资产重组已于2016年7月26日完成资产交割、股份登记工作，新增子公司海航基础产业集团有限公司（以下简称：“基础产业集团”）为有效整合资源，互惠互利，预计2016年度与海航集团有限公司（以下简称：“海航集团”）、海航实业集团有限公司（以下简称：“海航实业”）、海南航空股份有限公司（以下简称：“海南航空”）等关联方新发生的购销商品、提供和接受劳务及租赁类等日常关联交易金额约为10.00亿元。二、关联方介绍1、海航集团有限公司海航集团有限公司注册资本：1,115,180.00万元。经营范围：航空运输及机场的投资与管理；酒店及高尔夫球场的投资与管理；信息技术服务；飞机及航材进出口贸易；能源、交通、新技术、新材料的投资开发及股权运作；境内劳务及商务服务中介代理。2、海航实业集团有限公司海航实业集团有限公司注册资本：1,357,974.08 万元。经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。3、海南航空股份有限公司海南航空股份有限公司注册资本：1,218,218.179万元；住所：中国海南省海口市国兴大道7号海航大厦；经营范围：国际、国内（含港澳）航空客货邮运输业务；与航空运输相关的服务业务；航空旅游；机上供应品，航空器材，航空地面设备及零配件的生产；候机楼服务和经营；保险兼业代理服务（限人身意外险）。三、关联交易主要内容定价政策及定价依据遵照有市场价的参照现行市场价格定价，无市场价的双方按市场原则协商定价，不损害公司及非关联股东利益。四、交易目的及影响前述关联交易的主要目的是确保基础产业集团机场、地产等日常经营业务的稳定开展，有利于提升公司市场竞争力，不会损害公司及其他股东利益。本议案现提交公司股东大会审议。海南海航基础设施投资集团股份有限公司2016年11月25日2、关于追加与关联方互保额度的议案海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于追加与关联方互保额度的议案一、互保情况概述本公司重大资产重组已于2016年7月26日完成资产交割、股份登记工作，为共享金融机构授信资源，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与海航实业集团有限公司（以下简称“海航实业”）签订2016年信用互保框架协议（以下简称“互保协议”）。根据互保协议，2016 年海航实业及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为330亿元，公司董事会提请股东大会批准2016年公司及下属企业向海航实业及其关联企业提供100亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为公司及下属企业实际担保金额的30%，并授权公司经营层在互保协议约定范围内办理相关担保手续，在此担保额度内的单笔担保不再单独提交公司董事会和股东大会审议。二、海航实业集团有限公司基本情况注册资本1,357,974.08万元，法定代表人赵权。经营范围：项目投资；投资管理；企业管理；销售机械设备；机械设备租赁。三、与关联方互保主要内容公司拟与海航实业签订2016年信用互保框架协议。根据该互保协议，2016年海航实业及其关联企业为公司及下属企业提供的信用担保额度为330亿元，公司董事会提请股东大会批准2016年公司及下属企业向海航实业及其关联企业提供100亿元担保额度，且任何时点实际担保金额不超过海航实业及其关联企业为公司及……[点击查看原文][查看历史公告]

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