公告日期：2016-07-27

股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：2016-060海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行股份并支付现金购买资产之发行结果暨股份变动的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、发行数量和价格股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：2,249,297,094股发行价格：10.67元/股2、发行对象和限售期发行对象 发行数量（股） 限售期（月）海航基础控股集团有限公司 2,249,297,094 363、预计上市的时间本次发行股份的新增股份已于2016年7月25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。新增股份可在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。如无特别说明，本公告中有关简称与公司在2016年7月21日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海南海航基础设施投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》中的有关简称相同。第一节 本次重大资产重组履行的决策程序一、本次交易已履行的决策程序1、2015年6月2日，因筹划本次重大资产重组事项上市公司股票停牌；2、2015年11月27日，交易对方海航基础控股集团有限公司（以下简称：基础控股）的股东海航实业集团有限公司（以下简称：海航实业）作出股东决定，同意海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称：本公司或上市公司、海航基础）通过发行股份及支付现金方式向基础控股购买海航基础产业集团有限公司（以下简称：基础产业集团）100%股权；3、2015年11月27日，海航基础召开第七届董事会第三十二次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书及相关议案。公司与交易对方基础控股签署了《购买资产协议》和《业绩承诺补偿协议》；4、2016年2月3日，交易对方基础控股的股东海航实业作出股东决定，同意海航基础通过发行股份及支付现金方式向基础控股购买基础产业集团100%股权的具体方案；5、2016年2月3日，海航基础召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案及相关议案。上市公司与交易对方签署了《购买资产协议之补充协议》和《业绩承诺补偿协议之补充协议》。6、2016年2月22日，海航基础召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案及相关议案。7、2016年7月18日，海航基础收到了中国证监会出具的《关于核准海南海航基础设施投资集团股份有限公司向海航基础控股集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1579号），本次交易也由此获得了中国证监会核准。第二节 发行股份购买资产的股份发行情况一、本次发行情况（一）发行股票的种类和面值本次发行的股份为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为1.00元。（二）发行对象及认购方式本次发行对象为上市公司控股股东海航实业的全资子公司基础控股，本次发行采用向特定对象非公开发行股份的方式。（三）发行股份的定价基准日和发行价格股份发行的定价基准日为上市公司第七届董事会第三十二次会议决议公告日，即2015年11月30日。根据《重组办法》等有关规定，上市公司发行股份的价格不得低于市场参考价的90%。市场参考价为本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或者120个交易日的公司股票交易均价之一。基于上市公司近年来的盈利现状、停牌前的股价走势、定价基准日同行业上市公司估值比较情况等因素，为兼顾各方利益，经交易双方协商，确定本次发行股份购买资产的价格为定价基准日前120个交易日公司股票交易均价的90%（股票交易均价的计算公式：董事会决议公告日前120个交易日公司股票……[点击查看原文][查看历史公告]

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