公告日期：2016-07-27

海南海航基础设施投资集团股份有限公司（600515）2016年第三次临时股东大会会议文件2016年8月2日会议议案1、关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《宝鸡商场物流配送中心EPC总承包合同》的议案海南海航基础设施投资集团股份有限公司关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《宝鸡商场物流配送中心EPC总承包合同》的议案为拓展本公司孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航建筑设计）的EPC业务市场规模，提高公司业绩，本着友好共赢的合作理念，本公司拟授权孙公司海航建筑设计与关联方宝鸡商场有限公司（以下简称“宝鸡商场”）签订《宝鸡商场物流配送中心项目EPC总承包合同》，合同总金额约4900万元。现根据有关规定，将合同主要内容公布如下。一、合同风险提示1．合同的生效条件《宝鸡商场物流配送中心项目EPC总承包合同》需经海航建筑设计母公司海南海航基础设施投资集团股份有限公司股东大会审议通过及宝鸡商场母公司西安民生集团股份有限公司董事会审议通过后各方签字盖章后生效。2．合同履行对公司本年度经营成果影响的说明宝鸡商场物流配送中心项目投资总金额约4900万元，由海航建筑设计作为EPC总承包商进行建设，对公司收入及利润的增长带来积极影响。二、合同当事人介绍1、宝鸡商场有限公司（1）公司基本情况公司名称:宝鸡商场有限公司法定代表人: 刘畅注册资本:39,084万元经营范围:设计、制作、代理、发布国内各类广告；黄金饰品、百货、纺织品、摩托车、普通机械、电器设备、塑料制品、化工产品及原料（专控除外）、日用杂品（烟花爆竹除外）、金属材料（专控除外）、五金交电、钻石、珠宝、建筑材料、板材、厨卫设备、装饰材料、汽车配件的销售、服装鞋帽、日用品、家用电器、电子产品（专控除外）、洗涤化妆用品、文化用品及器材；食用农产品、体育用品、润滑油、建材管件、油漆、涂料、灯具、电料、五金、园艺盆景、花卉零售、农副产品、家具、装饰设计、通信产品、计算机、软件及辅助设备、照相器材、化妆品及卫生用品；工艺品、美术品及收藏品；钟表、眼镜；邮购及电子销售；柜台租赁；摄影冲印服务；房屋租赁；停车服务；食盐零售；（以下项目限分支机构经营）预包装食品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）；图书、报刊、电子出版物、音像制品；烟（限零售）；保健食品零售；食品现场制售（米、面、熟食、糕点、肉制品及其他粮食加工品）。注册地:宝鸡市渭滨区经二路114号是否存在关联关系:因天津海航建筑设计有限公司与宝鸡商场有限公司受同一实际控制人控制，双方为关联方关系。（2）履约能力分析：根据了解，宝鸡商场有限公司经营情况良好，具备作为本次工程总包项目发包方的履约能力。三、合同的主要内容1、项目名称：宝鸡商场物流配送中心项目EPC总承包合同2、项目各方：甲方：宝鸡商场有限公司；乙方：天津海航建筑设计有限公司。3、建设内容及规模：项目总建筑面积16560，包括图纸范围内常温库9720、生鲜库4536、综合楼和物业用房2304；配套建设内部道路和场地硬化12800、景观绿化2110，配套地面停车位160个。常温库、生鲜库、综合楼和物业用房、配套建设内部道路和场地硬化、景观绿化、配套地面停车位160个。项目发包人为甲方，承包人为乙方。4、标的总价款为人民币约4900万元。四、合同对上市公司的影响1、合同对公司本年度以及未来各会计年度财务状况、经营成果的影响本次合同的签订，是公司在EPC业务领域的重要商业模式，为公司在工程业务领域的发展开拓了新的业务方向。宝鸡商场物流配送中心项目投资总金额约4900万元，双方具体合同签订后，海航建筑设计将根据项目进度及会计准则逐步确认收入及利润，合同约定金额并非一定形成当年收入及利润，敬请投资者注意投资风险。2、本次合同的签订不影响公司业务独立性，公司主要业务不因履行合同而对相关当事人形成依赖。因天津海航建筑设计有限公司与宝鸡商场有限公司受同一实际控制人控制，双方为关联方关系，以上交易构成关联交易。本议案现提交公司股东大会审议。海南海航基础设施投资集团股份有限公司……[点击查看原文][查看历史公告]

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