公告日期：2016-01-20

海南海岛建设股份有限公司（ 600515） 2015 年第二次临时股东大会会议文件1海南海岛建设股份有限公司（600515）2016 年第一次临时股东大会会议文件2016 年 1 月 25 日海南海岛建设股份有限公司（ 600515） 2015 年第二次临时股东大会会议文件2会议议案⑴关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《 EPC 总承包合作框架协议》的议案海南海岛建设股份有限公司关于授权孙公司天津海航建筑设计有限公司签订《 EPC 总承包合作框架协议》的议案为提升孙公司天津海航建筑设计有限公司（以下简称：海航设计）的 EPC业务市场规模，本着友好共赢的合作理念，海航设计拟与海航基础产业集团有限公司就工程项目建立 EPC 总承包战略合作关系。经初步洽谈及预估，自 2016 年第一次股东大会审议通过日起至 2016 年召开年度董事会止，双方预计签订《 EPC总承包合作框架协议》合计金额为 46,000.00 万元。本公司拟授权海航设计与海航基础签订《 EPC 总承包合作框架协议》，自 2016 年第一次股东大会审议通过日起至 2016 年召开年度董事会日止，海航设计与海航基础及其子公司在框架协议额度内的 EPC 总承包合同不再进行单独审议。本议案现提交公司股东大会审议。海南海岛建设股份有限公司董事会二〇一六年一月二十五日海南海岛建设股份有限公司（ 600515） 2015 年第二次临时股东大会会议文件3⑵关于增补公司董事的议案海南海岛建设股份有限公司关于增补公司董事的议案公司董事董桂国先生因工作调动原因提请辞去其担任的公司董事职务，同时辞去公司董事会战略委员会、薪酬委员会、提名委员会职务。公司董事会同意董桂国先生的辞职请求，并谨向董桂国先生任职期间对公司发展所做出的重大贡献表示衷心感谢。根据有关法律法规及《 公司章程》规定, 公司董事会提名委员会及独立董事已对曾标志先生的学历、职称、工作经历(简历详见附件)等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司第七届董事会第三十四次会议已审议通过《关于增补公司董事的议案》 ,公司董事会提名委员会及独立董事已对曾标志先生的学历、职称、工作经历(简历详见附件)等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，拟增补曾标志先生为第七届董事会董事，任期至本公司第七届董事会届满之日为止。本议案现提交股东大会审议。海南海岛建设股份有限公司董事会二〇一六年一月二十五日海南海岛建设股份有限公司（ 600515） 2015 年第二次临时股东大会会议文件4附： 曾标志先生简历曾标志，中国国籍，无境外居留权，男， 38 岁，本科学历。曾担任海南海岛建设股份有限公司副董事长兼总裁，海南金海湾投资开发有限公司董事长，海航地产控股（集团）有限公司董事长兼总裁，海航实业集团有限公司总裁，海航基础产业集团有限公司总裁等职务。现任海航基础产业集团有限公司董事兼总经理、海航实业集团有限公司董事、海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司董事长兼总经理、海南金海湾投资开发有限公司董事长等职务。海南海岛建设股份有限公司（ 600515） 2015 年第二次临时股东大会会议文件5⑶关于增补公司监事的议案海南海岛建设股份有限公司关于增补公司监事的议案公司监事会主席呼代利先生已辞去监事会主席、监事职务。根据有关法律法规及《公司章程》规定, 公司已召开第七届监事会第十四次会议审议通过《 关于增补公司监事的议案》，拟增补孙科先生为第七届监事会监事。本议案现提交公司股东大会审议。海南海岛建设股份有限公司董事会二〇一六年一月二十五日海南海岛建设股份有限公司（ 600515） 2015 年第二次临时股东大会会议文件6⑷关于变更公司名称的议案海南海岛建设股份有限公司关于变更公司名称的议案公司已于 2015 年 11 月 30 日发布《海南海岛建设股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，未来拟转型为基础设施投资运营商，后续将成为海航集团有限公司旗下专注于基础产业投资建设运营的唯一平台，业务也将积极涉及港口码头、公/铁路网、管网、能源、综合交通枢纽、人工岛礁、海上保障基地等基础设施业务领域的开发建设。鉴于目前的公司名称已不足以体现公司未来发展定位，为更全面、准确地体现公司战略和发展规划，加快推进战略转型相关工作，为公司未来业务整合做……[点击查看原文][查看历史公告]

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