公告日期：2016-03-19

康美药业股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料二一六年三月目录序号 议案名称1 《关于及其摘要的议案》2 《关于制定的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划 3 有关事宜的议案》康美药业股份有限公司关于第一期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案各位股东、各位股东代表：为进一步建立、健全公司经营机制，建立和完善公司和控股子公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干激励约束机制，充分调动其积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，促进公司持续、稳健、快速的发展，公司根据相关法律法规拟定了《康美药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。拟向激励对象授予的限制性股票总量为2,000万股，约占本激励计划签署时公司股本总额439,742.90万股的0.45%。具体内容详见公司于2016年3月9日在上海证券交易所网站公告的《康美药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。本议案业经公司第七届董事会2016年度第三次临时会议审议通过。以上议案请各位股东及股东代表予以审议。康美药业股份有限公司董事会2016年3月24日康美药业股份有限公司关于制定第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案各位股东、各位股东代表：为保证康美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一期限制性股票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司（含控股子公司）董事、高级管理人员和核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本办法。一、考核目的进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束机制，健全公司激励对象绩效评价体系，激励公司董事、高级管理人员、核心技术（业务）骨干诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，保证股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。二、考核原则考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。三、考核对象本办法适用于公司股权激励计划所确定的激励对象。四、职责权限1、董事会薪酬与考核委员会负责领导和审核考核工作。2、董事会薪酬与考核委员会工作小组负责具体实施考核工作。3、公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责相关考核数据的搜集和提供，并对数据的真实性和可靠性负责。4、公司董事会负责本办法的审批。五、考核体系内容1、考核依据（1）公司层面考核要求本激励计划授予的限制性股票，在解锁期的三个会计年度中，分年度进行绩效考核并解锁，以达到绩效考核目标作为激励对象的解锁条件。各年度绩效考核目标如下：解锁期 业绩考核目标第一次解 以2015年业绩为基准，2016年公司实现的扣除非经常性锁 损益后的净利润较2015年增长不低于20%。第二次解 以2015年业绩为基准，2017年公司实现的扣除非经常性锁 损益后的净利润较2015年增长不低于40%。第三次解 以2015年业绩为基准，2018年公司实现的扣除非经常性锁 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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