公告日期：2016-05-10

贵州茅台酒股份有限公司KWEICHOW MOUTAI CO.,LTD.2015年年度股东大会会议资料2016年5月18日 茅台参会提示计划参加公司2015年年度股东大会的股东请注意：一、仔细阅读本次会议通知等内容。二、按照本次会议通知相关要求按时办理出席会议的相关手续。三、出席现场会议时，带齐个人身份、股东身份等证明及相关授权委托登记文件，于2016年5月18日8:30至9:20持上述资料进行现场登记后方可入场，9:20以后将不再办理出席会议的股东登记。注意事项请参加公司股东大会现场会议的股东及股东代表注意：一、会议按照法律、法规和《公司章程》的有关规定进行，请自觉遵守和维护会议秩序，防止不当行为影响其他股东合法权益。二、参会股东依法享有发言权、表决权等权利。股东在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务处登记并填写《发言申请表》。股东临时要求发言或提问时，请先举手示意并须先征得大会主持人许可，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。每位股东发言时间不超过三分钟，同一股东发言不超过两次。三、大会主持人或其指定的有关人员将回答股东就本次会议议案的提问或发言。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的提问，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。四、参会人员请勿利用微博、微信等新媒体擅自披露本次股东大会相关信息，避免造成违反相关法律、法规及交易所规则的情况。目录一、会议通知‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐3二、日程安排‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐9三、会议议案：（一）《董事会2015年度工作报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐10（二）《监事会2015年度工作报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐19（三）《公司2015年年度报告（全文及摘要）》‐‐‐‐‐‐‐23（四）《公司2015年度财务决算报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐24（五）《公司2016年度财务预算方案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐26（六）《公司2015年度利润分配预案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐31（七）《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐32（八）《独立董事2015年度述职报告》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐33（九）《关于本公司及子公司与关联方共同签订的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐39（十）《贵州茅台集团财务有限公司2016—2018年度向关联方提供金融服务的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐43（十一）《关于调整公司经营范围及修改相关条款的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐49（十二）《关于调整实施茅台循环经济科技示范园坛厂片区第一 批建设工程项目的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐50（十三）《关于选举独立董事的议案》‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐53证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 公告编号：临2016-009贵州茅台酒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知本公司董事会及全体参会董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月18日 09点30分召开地点：贵……[点击查看原文][查看历史公告]

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