公告日期：2016-06-02

证券代码：600520 证券简称：*ST中发 公告编号：2016-041铜陵中发三佳科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：有一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年6月1日(二) 股东大会召开的地点：安徽省铜陵市石城路电子工业园铜陵中发三佳科技股份有限公司办公楼四楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 412、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 45,157,2983、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 28.5(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会的表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长黄言勇先生主持了本次会议。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，董事周大跃先生、朱国全先生、高芳女士因公未出席本次会议；2、公司在任监事5人，出席3人，监事会主席白笑梅女士因公未出席本次会议，监事蒋鹏飞先生因公未出席本次会议；3、董事会秘书夏军先生出席了本次会议；公司董事总经理丁宁先生、财务总监柳飞先生、副总经理谢红友先生列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为子公司提供担保的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 43,170,001 95.59 1,983,697 4.39 3,600 0.022、议案名称：《关于同意铜陵中发三佳科技股份有限公司为安徽蓝盾光电子股份有限公司8000万元贷款提供担保的议案》审议结果：不通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 256,700 1.41 17,827,265 98.59 0 0.003、议案名称：《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于向银行申请综合贷款授信的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 43,282,602 95.84 1,871,096 4.14 3,600 0.024、议案名称：《铜陵中发三佳科技股份有限公司关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报告审计机构和内控审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权……[点击查看原文][查看历史公告]

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