公告日期：2016-06-07

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2016-039江苏中天科技股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2016年5月27日以书面形式发出了关于召开公司第六届董事会第一次会议的通知。本次会议于2016年6月6日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会董事8名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：一、与会董事推选薛济萍先生为公司第六届董事会董事长。薛济萍，男，1951年出生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999年至今任江苏中天科技股份有限公司董事长兼总经理。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。二、与会董事推选丁铁骑先生为公司第六届董事会副董事长。丁铁骑，男，1959年10月生，南京工学院电子工程系毕业，工学硕士。1986年6月～2002年7月，在南京邮电学院光纤通信研究所从事专职研究工作，任南京邮电学院全光通信研究室主任，副研究员，研究生导师；2002年7月～2002年12月，参与筹建南京大学物理系光通信研究中心；曾主持和参与国家科学基金课题、江苏省攻关课题、邮电部重点课题等二十余项研究，1992年起参与通信产业规划和企业咨询，在国内外学术刊物和会议上发表论文三十余篇。2003年1月加入江苏中天科技股份有限公司，2005年11月29日至今任中天科技副董事长。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。三、审议通过了《关于公司第六届董事会各专门委员会组成人选的议案》。基于公司实际情况，各专门委员会人数均为3人，成员分别为：1、投资战略委员会委员：薛济萍、丁铁骑、尤传永；其中，薛济萍任主任委员。2、审计委员会委员：朱嵘、顾宁成、崔翔；其中，朱嵘任主任委员。3、提名委员会委员：薛驰、王铁军、尤传永；其中，薛驰任主任委员。4、薪酬委员会委员：薛驰、朱嵘、顾宁成；其中，薛驰任主任委员。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。四、审议通过了《关于聘任陆伟先生为公司总经理的议案》。陆伟，男，1974年出生，汉族，大学本科，江苏如东人。2001年加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，中天科技控股子公司上海中天铝线有限公司副总经理、总经理，中天科技电网事业部总经理。2013年7月至今任江苏中天科技股份有限公司总经理。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。五、审议通过了《关于聘任薛驰先生为公司副总经理的议案》。薛驰，男，1979年1月出生，江苏如东人。2000年毕业于上海理工大学，获得学士学位，2012年7月毕业于北京大学光华管理学院EMBA。2000年8月至2001年10月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2001年10月至2004年7月，任上海启天投资管理有限公司总经理；2004年8月至2005年10月，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005年11月至2009年2月，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009年2月到2013年2月任中天科技光纤有限公司总经理。2013年2月至今任中天储能科技有限公司董事长，2009年2月至今任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。六、审议通过了《关于聘任曲直先生为公司副总经理的议案》。曲直，男，1975年9月出生，辽宁大连人，大学学历。1999年毕业于沈阳农业大学国际贸易与经济专业。1999年9月至2002年5月，任职于大连同盛实业总公司（原大连粮油进出口集团公司）。2002年6月加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技海外事业部业务经理，中天科技海外事业部副总经理、总经理。现任江苏中天科技股份有限公司副总经理、中天世贸有限公司总经理。……[点击查看原文][查看历史公告]

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