公告日期：2016-05-16

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2016-035江苏中天科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2016年5月18日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年5月18日 14点 30分召开地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年5月18日至2016年5月18日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。(七) 涉及公开征集股东投票权无二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 江苏中天科技股份有限公司2015年度董事会工作 √报告2 江苏中天科技股份有限公司2015年度监事会工作 √报告3 江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告 √4 江苏中天科技股份有限公司2015年年度报告摘要 √5 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存 √放与使用情况的专项报告（2015年度）6 江苏中天科技股份有限公司2015年度独立董事述 √职报告7 江苏中天科技股份有限公司2015年度内部控制评 √价报告8 江苏中天科技股份有限公司2015年度财务决算报 √告9 江苏中天科技股份有限公司2015年度利润分配方 √案10 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） √为公司2016年度审计机构的议案11 关于公司高级管理人员2015年薪酬方案的议案 √12 关于实施2015年度高管激励薪酬的方案 √13 关于2016年日常经营性关联交易预计发生金额的 √议案14 关于为控股子公司2016年银行授信提供担保的议 √案15 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 √16.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案 √16.01 发行股票的种类和面值 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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