公告日期：2016-05-09

江苏中天科技股份有限公司2015 年度股东大会会议资料二〇一六年五月十八日江苏中天科技股份有限公司2015 年度股东大会议程时间： 2016 年 5 月 18 日(星期三)下午 2:30地点： 江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室参会人员：江苏中天科技股份有限公司（ 以下简称“中天科技”或“公司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师会议议程：一、主持人宣布大会开始。二、介绍股东到会情况。三、介绍本次大会见证律师。四、推选监票人。五、宣读会议审议事项：1、 江苏中天科技股份有限公司 2015 年度董事会工作报告 ................................... 52、 江苏中天科技股份有限公司 2015 年度监事会工作报告 ................................. 313、 江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度报告 ................................................. 344、 江苏中天科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要 ......................................... 355、 江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（ 2015 年度） ............................................................................................................ 366、 江苏中天科技股份有限公司独立董事 2015 年度述职报告 ............................. 377、 江苏中天科技股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告 ............................. 388、 江苏中天科技股份有限公司 2015 年度财务决算报告 ..................................... 399、 江苏中天科技股份有限公司 2015 年度利润分配方案 ..................................... 4110、 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案 ......................................................................................................................... 4211、 关于公司高级管理人员 2015 年薪酬方案的议案 ........................................... 4312、 关于实施 2015 年度高管激励薪酬的方案 ....................................................... 4413、 关于 2016 年日常经营性关联交易预计发生金额的议案 ............................... 4514、 关于为控股子公司 2016 年银行授信提供担保的议案 ................................... 4715、 关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案 ............................................ 5116、 关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 .................................................... 5216.01、 发行股票的种类和面值 ................................................................................ 5216.02、 发行方式和发行时间 .................................................................................... 5216.03、 发行价格及定价原则 .................................................................................... 5216.04、 发行数量 ...............................……[点击查看原文][查看历史公告]

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