公告日期：2015-12-30

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：2015-091江苏中天科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2015年12月29日(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 152、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 343,992,3643、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 32.93(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司第五届董事会召集。董事长薛济萍先生主持本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，董事王铁军、薛驰、杭正亚因工作原因未能参加会议；2、公司在任监事3人，出席1人，监事薛如根、金鹰因工作原因未能参加会议；3、董事会秘书杨栋云出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于变更公司营业执照注册资本的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 343,603,664 99.88 0 0.00 388,700 0.122、议案名称：关于变更公司营业执照经营范围的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 343,603,664 99.88 0 0.00 388,700 0.123、议案名称：关于修订《公司章程》第六条的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 343,603,664 99.88 0 0.00 388,700 0.124、议案名称：关于修订《公司章程》第十三条的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例……[点击查看原文][查看历史公告]

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