公告日期：2015-12-18

江苏中天科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会会议资料二〇一五年十二月二十九日江苏中天科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会议程时间：2015年12月29日(星期二)下午2:30地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师会议议程：一、主持人宣布大会开始；二、介绍股东到会情况；三、介绍本次大会见证律师；四、推选监票人；五、宣读会议审议事项：1、关于变更公司营业执照注册资本的议案......32、关于变更公司营业执照经营范围的议案......43、关于修订《公司章程》第六条的议案......64、关于修订《公司章程》第十三条的议案......75、关于修订《公司章程》第十八条的议案......96、关于修订《公司章程》第十九条的议案......13以上全部6项议案均由公司第五届董事会第二十三次会议提交；六、股东提问和咨询；七、进行投票表决；八、统计并宣布议案的表决结果；九、宣读股东大会决议；十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；十一、宣布本次股东大会闭会。议案一关于变更公司营业执照注册资本的议案尊敬的各位股东：根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司向中天科技集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2400号），公司于2015年11月11日和2015年12月7日发行人民币普通股（A股）181,540,903股，公司总股本由862,767,523股变更为1,044,308,426股。据此，需对公司营业执照注册资本进行变更，具体情况如下：变更前：注册资本：人民币捌亿陆仟贰佰柒拾陆万柒仟伍佰贰拾叁元。变更后：注册资本：人民币拾亿肆仟肆佰叁拾万捌仟肆佰贰拾陆元。请各位股东审议。江苏中天科技股份有限公司董事会二〇一五年十二月二十九日议案二关于变更公司营业执照经营范围的议案尊敬的各位股东：公司本次发行股份购买资产之中天宽带技术有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司100%股权于2015年11月6日均已过户至中天科技名下，三家公司均已成为中天科技之全资子公司，其业务亦纳入上市公司范围。据此，需对公司营业执照经营范围进行变更，具体情况如下：变更前：经营范围：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、电力金具、绝缘子、有源器件、无源器件及其他光电子器件、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关材料和附件的研发、生产、销售及相关设计、安装、技术服务；铝合金、镁合金铸造、板、管、型材加工技术的开发；光缆、电线、电缆、电缆监测管理系统、输电线路监测管理系统、变电站监控系统、温度测量设备、网络工程的设计、安装、施工、技术服务；光伏发电系统、分布式电源、微电网的设计、运行维护的管理服务；送变电工程设计；电力通信工程设计及相关技术开发、咨询服务；输变电、配电、通信、光伏发电、分布式电源工程总承包；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；实业投资；通信及网络信息产品的开发；承包与企业实力、规模、业绩相适应的国外工程项目并对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）变更后：经营范围：光纤预制棒、光纤、光缆、电线、电缆、导线、铁路用贯通地线、金具、绝缘子、……[点击查看原文][查看历史公告]

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