公告日期：2015-12-09

股票代码： 600522 股票简称： 中天科技 上市地点：上海证券交易所江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之实施情况报告书独立财务顾问高盛高华证券有限责任公司（北京市西城区金融街 7 号英蓝国际金融中心大厦 18 层）二零一五年十二月2公司声明1、本公司及董事会全体成员保证本报告书内容真实、准确、完整，对本报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。2、中国证监会、其他政府机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票价值或投资者收益的实质性判断或保证，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。3、 根据《证券法》等法律法规的规定，本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。4、 本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易实施的简要情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《 江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》及其他相关文件，该等文件已在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披露。3目录目录..................................................................................................................3释义..................................................................................................................4第一节 本次交易概述.......................................................................................6第二节 本次交易的实施情况 ..........................................................................13第三节 中介机构关于本次重组实施过程的结论意见 ......................................21第四节 备查文件和备查地点 ..........................................................................234释义在本报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：公司、上市公司、中天科技指 江苏中天科技股份有限公司中天科技集团 指 中天科技集团有限公司，中天科技控股股东南通中昱 指 南通中昱投资股份有限公司中天宽带 指 中天宽带技术有限公司中天合金 指 中天合金技术有限公司江东金具 指 江东金具设备有限公司本次重组、本次交易指 中天科技本次向中天科技集团和南通中昱非公开发行股份购买标的资产并向特定投资者非公开发行股份配套融资暨关联交易的行为募集配套资金、配套融资指 中天科技向不超过 10 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金的行为重组报告书 指 《江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》交易对方 指 中天科技集团和南通中昱标的资产 指 中天合金 100%股权、中天宽带 100%股权、江东金具100%股权标的公司 指 中天合金、中天宽带、江东金具定价基准日 指 中天科技审议本次交易相关事宜的第五届董事会第十八次会议决议公告日，即 2015 年 5 月 25 日审计基准日 指 指本次发行股份购买资产中，标的资产的审计基准日，为 2015 年 3 月 31 日评估基准日 指 指本次发行股份购买资产中，标的资产的评估基准日，为 2015 年 3 月 31 日《资产评估报告》 指 北京北方亚事资产评估有限责任公司出具的北方亚事评报字[2015]第 01-158 号《江苏中天科技股份有限公司拟收购中天宽带技术有限公司全部股权项目资产评估报告》、北方亚事评报字[2015]第 01-159 号《江苏中天科技股份有限公司拟收购中天合金技术有限公司全部股权项目资产评估报告》和北方亚事评报字[2015]第01-160 号《江苏中天科技股份有限公司拟收……[点击查看原文][查看历史公告]

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