公告日期：2015-11-13

证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2015-079江苏中天科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：1、发行数量和价格发行股票种类：人民币普通股（A股）发行数量：154,268,176股发行价格：人民币14.58元/股2、发行对象和限售期序号 发行对象 发行数量（股） 限售期（月）1 中天科技集团有限公司 133,970,782 362 南通中昱投资股份有限公司 20,297,394 12合计 154,268,176 -注：根据发行对象之一中天科技集团有限公司（“中天科技集团”）的承诺，如本次交易完成后6个月内江苏中天科技股份有限公司（“中天科技”、“上市公司”或“公司”）股票连续20个交易日的收盘价低于认购股份发行价，或者本次交易完成后6个月期末中天科技股票收盘价低于认购股份发行价的，其持有的因本次交易认购的中天科技股份的锁定期自动延长6个月。3、预计上市时间本次发行的新增股份已于2015年11月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。限售期自股份发行结束之日起开始计算。4、资产过户情况截至本公告日，中天宽带技术有限公司（“中天宽带”）100%的股权、中天合金技术有限公司（“中天合金”）100%的股权以及江东金具设备有限公司（“江东金具”）100%的股权已过户至中天科技名下，相关工商变更登记手续均已办理完毕，中天宽带、中天合金和江东金具已成为中天科技的全资子公司。一、本次发行概况（一）本次发行履行的相关决策和审批程序1、上市公司的决策过程2015年5月21日，中天科技召开第五届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易的议案》、《关于公司重组募集配套资金的议案》、《关于审议及摘要的议案》、《关于公司与中天科技集团有限公司、南通中昱股份有限公司签署附条件生效的的议案》、《关于公司与中天科技集团有限公司签署附条件生效的的议案》、《关于批准本次重组有关审计报告和资产评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重组符合第四条规定的议案》、《本次交易整体方案符合第十一条要求的议案》、《本次交易整体方案符合第四十三条要求的议案》、《本次交易整体方案符合第四十四条及其适用意见的议案》、《关于提请股东大会同意中天科技集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明》、《公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明》等与本次交易相关的议案，并决议就上述议案提交中天科技2015年第一次临时股东大会审议。2015年5月21日，中天科技召开第五届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》等与本次交易相关的议案。中天科技独立董事就本次交易发表了独立意见。……[点击查看原文][查看历史公告]

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