公告日期：2015-11-10

江苏中天科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会会议资料二〇一五年十一月十九日江苏中天科技股份有限公司2015年第二次临时股东大会议程时 间：2015年11月19日(星期四)下午2:30地 点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”、“本公司”或“公司”）股东、董事、监事、全体高级管理人员及公司聘请的律师会议议程：一、主持人宣布大会开始；二、介绍股东到会情况；三、介绍本次大会见证律师；四、推选监票人；五、宣读会议审议事项1、《关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易的议案》；2、《关于增加与部分关联方2015年日常经营性关联交易的议案》；3、《关于调整为部分控股子公司2015年银行综合授信提供担保额度的议案》。以上议案1由第五届董事会第二十一次会议提交，议案2、3由第五届董事会第十六次会议提交。六、股东提问和咨询；七、进行投票表决；八、统计并宣布议案的表决结果；九、宣读股东大会决议；十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书；十一、宣布本次股东大会闭会。议案一关于变更部分募集资金投资项目并增资上海中天铝线的关联交易的议案尊敬的各位股东：经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]768号）核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2014年9月非公开发行人民币普通股（A股）158,263,300股，每股发行价人民币14.28元，募集资金总额225,999.99万元，扣除发行费用后募集资金净额220,801.99万元。资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了中兴华验字（2014）第JS-040号验资报告。公司对募集资金实施了专户存储制度。本次募集资金投资项目之一是新能源研发中心建设项目（原项目），项目拟建设一座光伏建筑一体化、同时兼具新能源应用理念的节能建筑，作为公司新能源研发中心。该建筑将集成光伏及风力发电、锂离子电池及超级电容储能等微电网最新技术以及地源热泵等节能技术，具备研发、试验、检测、微电网应用示范及办公等综合性功能。项目实施主体为中天光伏技术有限公司（中天科技中全资子公司），拟投资总金额为6,000万元。截至2015年10月20日，项目累计已实际投入796.41万元，未使用募集资金余额为5,295.40万元（其中包含利息91.82万元）。截至目前，项目尚未开工建设。由于公司新能源产业链的三家控股子公司——中天光伏技术有限公司、中天光伏材料有限公司、中天储能科技有限公司，根据各自生产经营、产品开发的需要均已建立了各自独立的研发团队，在各产品公司有独立的办公场所，并能与各自产品的生产、技改、销售及施工紧密结合。为使研发与生产更有效地转换，不适宜改变现有的研发、生产一体化的模式，且在当前工厂现有研发团队的基础上再设立独立新能源产业研发团队，将形成重复建设，提高公司营运成本，并将影响到研发成果与生产需要相结合的紧密度，故公司决定终止新能源研发中心建设项目。近年来，石墨烯材料的研发及应用受到各界关注。石墨烯新材料具有诸多优异特性，应用领域广泛，不仅可作为新型锂电池负极材料，还可应用于超级电容电极材料、电子显示器件、半导体、金属材料等领域，具有广阔的市场前景。石墨烯材料的制备与应用技术与公司现有主营业务相结合，将有利于公司产业结构的优化升级，增强公司科研实力，催生新产品，公司提前介入有利于开辟和占领新兴市场，形成新的利润增长点，从而保持产品竞争力、增强盈利能力，有利于公司的持续性发展。基于以上考虑，为了提高募集资金使用效率，根据公司产业发展规划，公司拟将新能源研发中心建设项目（原项目）变更为石墨烯新材料研发及生产建设项目（新项目）。新项目拟建设石墨烯新材料研发、生产线用厂房，相关配套设施以及人员办公场地，并购置相关设备。项目实施主体为上海中天铝线有限公司（中天科技之控股子公司，持股比例90%，以下简称“上海中天铝线”），拟投资总金额12,000万元，拟使用原项目募集资金6,000万元，资金不足部分通过自筹方式解决。对于已……[点击查看原文][查看历史公告]

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