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600523:贵航股份第五届董事会第六次会议决议公告

虞奶鸟

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600523:贵航股份第五届董事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2016-11-16

证券简称:贵航股份 证券代码:600523 编号:2016-022贵州贵航汽车零部件股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。贵州贵航汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会于2016年11月15日在贵阳市小河区珠江路 166 号公司会议室以通讯方式召开了第六次会议,会议应出席 9人,实际出席9人,参会董事对会议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经过表决作出如下决议:一、审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及费用的议案》;同意续聘“中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)”为公司2016年度审计机构,年报审计费85万元,内控审计费20万元。独立董事认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司财务审计工作的要求。同意续聘其为公司提供审计服务。此议案已经董事会审计委员会审议通过,需提交公司股东大会审议。表决结果:有效表决票数9票,同意9票,反对0 票,弃权0 票。二、审议通过了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》;详见《关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2016-023)。表决结果:有效表决票数9票,同意9票,反对0票,弃权0票。特此公告。贵州贵航汽车零部件股份有限公司董 事 会2016年11月15日[点击查看原文][查看历史公告]

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