公告日期：2017-05-19

证券代码：600525 股票简称：长园集团 公告编号：2017055长园集团股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●董事吴启权先生因公出差,书面委托董事倪昭华女士代为出席会议并行使表决权●有董事对本次董事会第一项议案投反对票；有董事对本次董事会第一、二、三项议案投弃权票长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议会议通知及材料于2017年5月15日以邮件方式发出，于2017年5月18日在公司以现场表决方式召开，应参加现场会议的董事为9人，实际参加现场会议的董事为8人，董事吴启权先生因公出差,书面委托董事倪昭华女士代为出席会议并行使表决权，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及公司章程的规定。会议由董事长许晓文先生主持，公司监事、高管人员列席了本次会议。审议以下议案：一、《关于审议股东沃尔核材、周和平以及易华蓉提请召开公司临时股东大会的议案》（注：股东提请召开临时股东大会审议《关于终止的议案》）的表决情况如下：同意股东提请召开临时股东大会审议《关于终止的议案》，1票；反对股东提请召开临时股东大会审议《关于终止的议案》，7票；弃权票1票。根据上述表决情况，董事会不同意股东沃尔核材、周和平及易华蓉提请召开公司临时股东大会审议《关于终止的议案》。有董事投反对/弃权票的具体情况：董事许晓文反对股东提请召开临时股东大会，理由：长园深瑞旧改项目方案合理，且在董事会的授权范围内，不需召开股东大会。董事吴启权反对股东提请召开临时股东大会，理由：在对深瑞的土地开发方式和效益进行了多方案对比后，我认为“拆迁补偿方式”进行旧改是最好的方式。参考世联估字SZ2017Z050010号土地咨询报告，T401-0048新兴产业用地的评估地价为7.716亿元，未超过单项投资占公司净资产30%的董事会权限。董事鲁尔兵反对股东提请召开临时股东大会，理由：认为属于董事会职权范围，不需要召开临时股东大会；董事倪昭华反对股东提请召开临时股东大会，理由：由于公司2017年4月20日召开的第六届董事会第三十一次会议现场会议审议的《关于全资子公司长园深瑞与正中集团合作旧改的议案》属于董事会职权范围，因此反对股东提请召开临时股东大会；董事徐成斌反对股东提请召开临时股东大会，理由：相关合作开发属于董事会职权范围，合作旧改方案合理；独立董事杨依明反对股东提请召开临时股东大会，理由：与正中集团合作旧改未超出董事会授权范围；独立董事秦敏聪反对股东提请召开临时股东大会，理由：未发现公司董事会在审议通过《关于全资子公司长园深瑞与正中集团合作旧改的议案》过程中有违规或越权情形；独立董事贺云对董事会议案投弃权票，理由是：2017年5月15日23时32分公司发出会议通知，2017年5月16日早晨看到，会议通知到会议召开期间，公司和相关方面不断发出相关文件和公告，涉及议案的相关材料近十万字，由于时间太短，对有关问题的判断无法取得足够的依据。二、审议通过了《关于原审议属于董事会职权范围的说明》；表决意见：同意8票，弃权1票。公司董事会认为原审议《关于全资子公司长园深瑞与正中集团合作旧改的议案》属于董事会职权范围内，宗地合作开发的交易类型与上交所股票上市规则第九章“应当披露的交易”中规定的“对外投资”较类似，属于公司的一项投资事项。该宗地及房产账面价值为1,767万元，参考世联估字SZ2017Z050010号土地咨询报告，按照容积率6.0（容积率审批上限）对T401-0048新兴产业用地的评估总地价为7.716亿元，未超过“公司章程第一百一十一条第（一）单项投资在净资产30%以下的投资事项”(按照2016年年报数据，公司净资产30%为21.16亿元)的董事会决策权限……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。