公告日期：2016-11-12

江苏江南高纤股份有限公司2016年第一次临时股东大会会议资料江苏江南高纤股份有限公司二〇一六年十一月十八日目录2016年第一次临时股东大会会议须知......32016年第一次临时股东大会会议议程......4前次募集资金使用情况专项报告......6关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案......7关于公司非公开发行A股股票方案的议案......8关于公司非公开发行A股股票预案的议案......10关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案......11关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案......12关于公司与陶国平先生签署《附条件生效股份认购合同》的议案......13关于非公开发行A股股票后填补摊薄即期回报措施的议案......15公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案......16关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案......17关于修改公司章程的议案......18关于公司未来三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案......192016年第一次临时股东大会会议须知为确保公司股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。一、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。三、出席大会的股东，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可。五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过2次，每次发言时间不超过5分钟。六、大会以记名投票方式表决，表决时不进行大会发言。七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。八、本次股东大会见证律师为国浩律师（上海）事务所律师。九、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。对干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。江苏江南高纤股份有限公司二〇一六年十一月十八日2016年第一次临时股东大会会议议程一、会议时间：现场会议时间：2016年11月18日 下午14：00网络投票时间：2016年11月18日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、现场会议地点：江苏省苏州市相城区黄埭镇春秋路8号江南大厦1901会议室三、主持 人：董事长陶 冶先生四、参会人员：公司股东、全体董事、监事及高级管理人员五、会议议程：（一）主持人宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结果（二）大会推选监票人和计票人（三）宣读并逐项审议以下议案：序号 议案名称1 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》2 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》3.00 《关于公司非公开……[点击查看原文][查看历史公告]

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