公告日期：2017-02-21

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 公告编号：2017-007山东省药用玻璃股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2017年2月20日(二) 股东大会召开的地点：山东省淄博市沂源县县城药玻路公司研发大楼辅楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 612、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 102,520,9953、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 33.7734(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长柴文先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开、决策程序，符合《公司法》及公司《章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席6人，蒋敏、蔡弘、陈刚因公业务未能出席；2、公司在任监事3人，出席3人；3、董事会秘书赵海宝出席了本次会议；公司高管列席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A股 102,324,495 99.8083 196,500 0.1917 0 0.00002、议案名称：关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 102,520,995 100.0000 0 0.0000 0 0.0000(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）1 关于变更注册 14,51 100.000 0 0.0000 0 0.0000资本及修改《公 5,549 0司章程》的议案2 关于使用闲置 14,31 98.6462 196,5 1.3538 0 0.0000募集资金购买 9,049 00理财产品的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明关于变更注册资本及修改《公司章程》的议……[点击查看原文][查看历史公告]

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