公告日期：2016-01-19

证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临2016-004山东省药用玻璃股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的公告本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。山东省药用玻璃股份有限公司（以下简称“山东药玻”、“公司”或“本公司”）于2015年9月10日召开的第七届董事会第十一次会议、2015年11月18日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了关于公司非公开发行股票的相关议案。根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等法律法规的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响进行了认真分析，并就本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险及公司拟采取的措施公告如下：一、本次非公开发行对公司主要财务指标的影响（一）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标影响的主要假设和前提条件1、假设本次非公开发行于2016年6月完成，该完成时间仅为估计，最终以经中国证监会核准后实际发行完成时间为准；2、假设本次非公开发行股票数量为不超过50,000,000股，不考虑其他调整事项（如后续年度利润分配等），本次发行完成后，公司总股本将由257,380,111股增至不超过307,380,111股；3、假设本次非公开发行股份的募集资金总额（含发行费用）为人民币67,600.00万元；4、预计公司2016年发行前后的财务指标时，是基于公司2015年第三季度财务报告的数据（未经审计），2015年1-9月公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为115,362,255.18元。假设2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润=2015年三季报归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润*4/3，即153,816,340.24元。考虑到公司业绩受到宏观经济、行业周期以及业务发展状况等因素影响，2016年公司整体收益情况难以预测。假设2016年收益情况有以下三种情形：（1）公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的的净利润比2015年度预计的净利润下降10%，即138,434,706.22元；（2）公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的的净利润与2015年度预计的净利润持平，即153,816,340.24元；（3）公司2016年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的的净利润比2015年度预计的净利润增长10%，即169,197,974.26元；5、根据经董事会审议的2014年度利润分配预案，公司2014年度共计分配现金红利38,607,016.65元（含税），该分配方案于2015年7月9日实施完毕；假设公司2015年度利润分配方案仅采用现金分红，利润分配金额与2014年相同，且分红时间安排与2014年度相同；6、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化。7、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响。8、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。上述假设仅为测算本次非公开发行股份对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响，不代表公司对2016年经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测，2016年度公司收益的实现取决于国家宏观经济政策、行业发展状况、市场竞争情况、公司业务发展状况等诸多因素，存在较大不确定性。投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。（二）本次发行摊薄即期回报对本公司主要财务指标的影响基于上述假设和前提条件，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：2015年度/ 2016年度/2016年12月31日项目 2015年12月31日 本次发行前 本次发行后期末总……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。