公告日期：2015-11-11

山东省药用玻璃股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议资料2015年11月18日山东省药用玻璃股份有限公司2015年第一次临时股东大会须知为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知如下：一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率的原则，认真履行法定职责。三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。五、会议进行中，如股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应先向大会秘书处登记，经大会主持人许可后，方可发言。六、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份数额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。山东省药用玻璃股份有限公司2015年第一次临时股东大会会议议程一、会议召开时间：（1）现场会议时间：2015年11月18日上午9：00（2）网络投票时间：公司此次股东大会网络投票采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、会议召开地点：山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室。三、主持 人：董事长柴文先生四、会议议程：序号 议 程 解释人1 主持人宣读出席大会的股东情况并宣布大会开始2 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 柴文3 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》 柴文4 审议《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》 柴文5 审议《关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议 柴文案》6 审议《关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案》 柴文7 审议《关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议 柴文案》8 审议《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》 柴文9 审议《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》 柴文10 审议《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》 柴文11 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相 柴文关事宜的议案》12 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》 柴文13 审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 柴文14 审议《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告一〉的议案》 柴文15 审议《关于〈公司前次募集资金使用情况的报告二〉的议案》 柴文16 推选监票人、计票人17 股东进行现场投票表决18 计票人和监票人统计议案表决结果19 暂时休会，下午16:00继续开会20 监票人宣布表决结果21 主持人宣读公司2015年第一次临时股东大会决议2……[点击查看原文][查看历史公告]

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