公告日期：2016-03-05

证券代码：600530 证券简称：交大昂立 公告编号：临 2016-027上海交大昂立股份有限公司关于公司董事会审议高送转的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：高送转议案的主要内容：1、上海交大昂立股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2015年末公司总股本31,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股,共转增46,800万股。2、公司拟以2015年末公司总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利3120万元。公司董事会关于高送转议案的审议结果：公司第六届董事会第八次会议已审议通过上述高送转议案，该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。提议高送转的股东未来6个月是否有减持计划：未来6个月无减持交大昂立股票的计划。一、高送转议案的主要内容公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2015年度利润分配的预案》，预案主要内容为：拟以2015年末总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金红利3120万元，剩余未分配利润结转下一年度。同时，公司拟以2015年末总股本31,200万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。二、股东提议高送转的情况及理由2016年1月19日，公司董事会收到控股股东大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“大众交通”）提交的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》，提议将上述高送转议案提交公司2015年年度股东大会审议。1、控股股东大众交通认为：鉴于公司当前稳健经营和未来良好的发展前景，为优化公司股本结构，增强公司股票流动性，进一步回报中小股东，在合法、合规，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提议公司2015年度利润分配预案为：以公司董事会审议通过分配方案时的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。2、控股股东大众交通承诺：如公司董事会将该议案提交股东大会审议，大众交通将在股东大会上投票同意该项议案，承诺6个月内无减持公司股份的计划。3、公司第二大股东上海新南洋股份有限公司（以下简称“新南洋”）承诺：如公司董事会将该议案提交股东大会审议，新南洋将在股东大会上投票同意该项议案。三、董事会审议高送转议案的情况经公司第六届董事会第八次会议审议，全票通过本次高送转议案。根据公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2015年度母公司实现净利润为150,523,753.47元，提取盈余公积15,052,375.35元后，当年可供分配的利润为135,471,378.12元。加上年初未分配利润167,596,574.15元，减去2014年度利润分配46,800,000.00元，年末母公司可供分配利润为256,267,952.27元。公司拟以2015年末公司总股本31,200万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股。本着及时回报股东，培育长期投资者，利于公司长远发展的原则，经过审慎评估，董事会认为本次高送转预案符合公司实际经营业绩、与公司成长性相匹配，符合公司利润分配政策，合理可行。四、公司董事及提议股东的持股变动情况与增减持计划截止目前，公司董事及提议股东大众交通在公司董事会审议2015 年度利润分配预案提议前的6个月内，未发生持股变动情况。公司董事及大众交通承诺未来6个月暂无增减持计划。五、相关风险提示（一）本次高送转方案尚需提交公司2015年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。（二）高送转对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，请投资者理性判断，并注意相关投资风险。上海交大昂立股份有限公司董事会二〇一六年三月五日[点击查看原文][查看历史公告]

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