公告日期：2016-10-01

证券代码：600532 证券简称：宏达矿业 公告编号：2016-070山东宏达矿业股份有限公司2016年第五次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2016年9月30日(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦2302室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 282、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 96,588,9373、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 18.72(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长崔之火先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席2人，董事长崔之火先生、独立董事张其秀女士出席本次会议；独立董事丁以升先生、董事吕彦东先生、董事张辉先生因工作原因未出席本次会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事会主席姜毅女士、监事梁琴女士出席本次会议；监事吴家华先生因工作原因未出席本次会议；3、董事会秘书郑金女士、财务总监朱士民先生出席本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、议案名称：关于出售参股公司股权暨关联交易的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 96,568,937 99.98 20,000 0.02 0 02、议案名称：关于公司放弃上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）转让上海宏投网络科技有限公司26%股权之优先购买权的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 96,568,937 99.98 20,000 0.02 0 03、议案名称：关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理出售股权暨关联交易相关事项的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例 票数 比例 票数 比例（%） （%） （%）A股 96,568,937 99.98 20,000 0.02 0 04、议案名称：关于签订《关于的终止协议》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 ……[点击查看原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。