公告日期：2016-03-15

证券简称：宏达矿业 证券代码：600532 公告编号：2016-016山东宏达矿业股份有限公司与私募基金合作投资事项的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●投资事项：与私募基金合作对参股公司增资●投资金额：5.5亿元人民币●风险提示：1、本次《投资合作协议》是附条件生效的，尚需获得山东宏达矿业股份有限公司（以下简称“本公司”）股东大会审议通过；2、由于本次投资合作协议尚存在因对方不履行出资义务而使本次投资合作协议无法实施的风险；3、其他无法预知的市场风险及相关政策风险。●审议程序：该合作投资事宜已经本公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。一、合作投资事项概述为推进本公司业务转型工作，培育新的业绩增长点，不断增强本公司可持续发展能力，更好地维护投资者的利益，本公司拟与上海品田创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“品田投资”）向本公司的参股公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）共同进行增资，并于2016年3月13日签订了《投资合作协议》。宏投网络系一家在中国（上海）自由贸易试验区设立的有限责任公司，成立于2016年2月24日，注册资本为人民币1400万元，其中品田投资出资人民币980万元，占注册资本的70%；本公司出资人民币420万元，占注册资本的30%。二、私募基金基本情况品田投资系在中华人民共和国境内依法设立并合法存续的有限合伙企业，营业执照注册号为913102303245694043，成立于2015年2月11日，由上海品田投资管理有限公司担任执行事务合伙人。主要从事创业投资，实业投资，投资管理等业务。注册地址为上海市崇明县城桥镇秀山路8号3幢二层T区2089室（上海市崇明工业园区）。三、关联关系品田投资与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，无增持上市公司股份计划，不存在其他利益安排，未与第三方存在其他影响上市公司利益安排的情形。四、合作投资事项概述为推进本公司业务转型工作，培育新的业绩增长点，不断增强本公司可持续发展能力，更好地维护投资者的利益，本公司拟与品田投资向本公司的参股公司上海宏投网络科技有限公司（以下简称“宏投网络”）共同进行增资，并于2016年3月13日签订了《投资合作协议》。宏投网络系一家在中国（上海）自由贸易试验区设立的有限责任公司，注册资本为人民币1400万元，其中品田投资出资人民币980万元，占注册资本的70%；本公司出资人民币420万元，占注册资本的30%。五、合作投资的基本情况（一）交易构架品田投资作为牵头方及宏投网络的控股股东，拟与本公司共同对宏投网络进行增资，并通过宏投网络收购英国JagexLimited有限公司（以下简称“标的公司”）全体股东（以下简称“卖方”）持有的标的公司100%股权（以下简称“标的股权”），并签订《股份收购协议》。（二）宏投网络增资的资金来源及治理结构1、增资完成后，宏投网络的注册资本将增加至人民币22亿元；其中，品田投资以其合伙企业募集的资金出资，向宏投网络增资人民币16.402亿元，增资完成后累计出资额为人民币16.5亿元，持有宏投网络75%的股权；本公司以自有资金向宏投网络增资人民币5.458亿元，增资完成后累计出资额为人民币5.5亿元，持有宏投网络25%的股权。品田投资与本公司双方应当根据《股份收购协议》中约定的付款进度，按时履行对宏投网络的出资义务，以保证宏投网络收购标的公司100%股权的顺利实施，品田投资与本公司须于2016年6月30日前完成增资款的缴付。2、宏投网络应成立董事会，董事会由3人组成，其中，品田投资委派2名董事，本公司委派1名董事；宏投网络的董事长由品田投资委派的董事担任。3、宏投网络的法定代表人由其董事长担任。（三）收购标的公司股权宏投网络根据与卖方签订的《股份收购协议》的约定向卖方支付关于标的股权的收购价款；同时，本公司与品田投资将共同就宏投网络收购标的股权向卖方承担连带履约保证责任。（四）品田投资的退出方式自宏投网络完成收购标的股权后4年内，若宏投网络未能实现上市或未能通过被其他企业收购以实现品田投资从宏投网络中退出的，则本公司向品田投资承诺，将于上述期限届满后6个月内收购品田投资所持有的宏投网络的全部股……[点击查看原文][查看历史公告]

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