公告日期：2016-01-09

1证券代码： 600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2016-003南京栖霞建设股份有限公司关于参与投资设立互联网小额贷款公司的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:●公司计划以自有资金 4550 万元人民币参与投资设立互联网小额贷款公司（ 注册资本为 35000 万元人民币）。● 本次参与投资设立互联网小额贷款公司的事项已经公司董事会审议通过，在董事会审议权限内， 无需提交公司股东大会审议。一、 对外投资概述（一）基本情况为进一步延伸上下游产业链、拓展业务运作模式、寻求新的利润增长点，公司计划以自有资金 4550 万元人民币与江苏三六五网络股份有限公司（ 证券简称：三六五网,证券代码： 300295， 以下简称“三六五网”）、江苏安家贷金融信息服务有限公司（以下简称“安家贷”，为三六五网的全资子公司）、深圳市基石创业投资有限公司（以下简称“基石投资”）共同投资设立南京三六五互联网小额贷款有限公司（公司名称以工商行政管理机构最终核定为准，以下简称“新公司”）。新公司的注册资本为人民币 35000 万元，其中：三六五网以货币出资 24000万元，占注册资本的 68.57%；安家贷以货币出资 4000万元，占注册资本的 11.43%；本公司以货币出资 4550 万元，占注册资本的 13%；基石投资以货币出资 2450 万元，占注册资本的 7%。董事会授权董事长根据各方协商确定的最终方案，办理投资参与设立新公司的有关手续。（二）董事会审议情况 2016 年 1 月 7 日， 公司第六届董事会第八次会议审议并通过了“ 关于拟参2与投资设立互联网小额贷款公司的议案”， 表决结果为： 7 票同意， 0 票反对， 0票弃权。根据《上海证券交易所上市规则》及公司章程的规定，本公司参与投资设立互联网小额贷款公司的事项在董事会批准权限内，无需经过公司股东大会批准， 且不涉及关联交易和重大资产重组事项。新公司设立已取得政府部门相关中标通知，但仍需以江苏省人民政府金融工作办公室的批复为前提。二、 共同投资方基本情况1、 江苏三六五网络股份有限公司注册资本： 19206 万元公司类型： 股份有限公司（上市公司）法定代表人： 章海林注册地址： 江苏省南京市六合区龙池街道新东路办公地址：江苏省南京市建邺区新城科技园内的江苏省建大厦 B 栋 9 楼经营范围： 第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）。 一般经营项目：网站建设与网页设计服务；软件开发、销售；互联网信息咨询，数据处理与存储服务及其他信息技术服务、房地产中介、咨询服务，房地产营销培训服务，投资咨询；设计、制作、发布路牌、灯箱、印刷品、礼品广告，代理自制广告。三六五网与本公司及本公司的控股子公司之间不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。截止 2014 年 12 月 31 日，三六五网的资产总额为 923,970,201.86 元人民币，归属于上市公司普通股股东的所有者权益为 789,605,840.85 元人民币，营业收入为 476,181,979.93 元人民币， 归属于上市公司普通股股东的净利润为150,503,704.56 元人民币（上述 2014 年度相关数据经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，并出具标准无保留意见的审计报告）。2、 江苏安家贷金融信息服务有限公司住所：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 213 室3企业类型：有限责任公司（法人独资）注册资本： 12000 万元主营业务： 金融信息咨询；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务外包、金融知识流程外包；金融产品的研发；金融类应用软件开发；资产管理；投资管理；理财产品科技领域内的技术研发、技术咨询；投资咨询；财务咨询；房地产信息咨询；商务咨询；市场信息咨询与调查；计算机系统服务；计算机数据处理；设计、制作、代理、发布国内各类广告；计算机系统集成；电子商务咨询；实业投资；企业兼并、重组。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）安家贷于 2014 年 12 月注册成立，为三六五网的全资子公司。安家贷与本公司及本公司的控股子公司之间不存在根据《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系。3、 深……[点击查看原文][查看历史公告]

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