公告日期：2017-06-06

南京栖霞建设股份有限公司2016 年度股东大会会议资料二一七年六月南京栖霞建设股份有限公司2016年度股东大会议程及相关事项一、会议召集人：公司董事会二、会议召开时间：2017年6月13日13：30三、现场会议地点：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼会议室四、会议审议事项1、2016年度董事会工作报告2、2016年度监事会工作报告3、2016年度财务决算报告4、2016年度利润分配预案5、支付2016年度会计师事务所报酬及2017年度续聘的议案6、2016年年度报告及年度报告摘要7、关于计提存货跌价准备的议案8、关于2017年日常关联交易的议案9、在授权范围内为全资子公司提供借款担保的议案五、现场会议议程（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；（2）宣读会议议案；（3）宣读会议表决办法，投票表决；（4）在计票的同时回答股东的提问；（5）宣布议案现场表决结果。六、会议联系方式联系地址：南京市龙蟠路9号兴隆大厦21楼公司证券投资部（210037）联系电话：025-85600533传 真：025-85502482联系 人：闻捷 徐向峰议案一2016年度董事会工作报告（见年度报告第四节）议案二2016年度监事会工作报告议案三2016年度财务决算报告（见年度报告第十一节）议案四2016年度利润分配预案公司（母公司）2016年度实现净利润231,121,349.08元，提取10%的法定盈余公积23,112,134.91元，加上年初未分配利润979,574,137.80元，扣除本期派发现金股利 52,500,000.00元，年末实际可供股东分配的净利润1,135,083,351.97元。公司决定以2016年末股份总额105,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），共计派发现金63,000,000.00元。议案五支付2016年度会计师事务所报酬及2017年度续聘的议案公司（含控股子公司）支付中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度的财务审计费用60万元，内部控制审计费用15万元。续聘该所为公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机构。议案六2016年年度报告及年度报告摘要（见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）议案七关于计提存货跌价准备的议案1、本次计提存货跌价准备情况根据《企业会计准则》和公司会计政策有关资产减值准备的相关规定，公司存货跌价准备的计提方法为：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。为真实反映企业的财务状况和资产价值，2016年末，通过资产清查,公司决定对无锡栖园商业、酒店及配套项目和苏州栖庭项目的配套车位计提存货跌价准备，对无锡东方天郡项目存货中的开发成本和开发产品转回、转销存货跌价准备。具体情况如下：存货跌价准备的期初余额为 61,389,723.00 元，本年计提存货跌价准备37,225,741.12元，本期转回、转销存货跌价准备61,389,723.00元，期末余额为37,225,741.12元。本年度计提存货跌……[点击查看原文][查看历史公告]

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