公告日期：2016-09-27

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2016-049号债券简称：12天士01 债券代码：122141债券简称：13天士01 债券代码：122228天士力制药集团股份有限公司关于全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司拟进行存续分立、股份制改造及申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为突出天士力制药集团股份有限公司（以下称“上市公司”、“天士力”、“本公司”或“公司”）全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下称“天士力医药营销集团”或“存续公司”）主营业务，优化资产运营效率，天士力医药营销集团拟进行存续分立，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下，申请在全国中小企业股份转让系统（简称“新三板”）挂牌。天士力于2016年9月21日向全体董事、监事及公司高级管理人员以直接送达、邮寄等方式发出召开第六届董事会第10次会议的通知，并于2016年9月26日上午9:00以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中副董事长蒋晓萌先生、副董事长孙鹤先生、独立董事郭云沛先生、独立董事施光耀先生通过电话通讯方式出席本次会议。公司监事、高级管理人员全部列席会议。本次董事会专项审议了《关于全资子公司天津天士力医药营销集团有限公司拟进行存续分立、股份制改造及申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》，并以“同意9票，反对0票，弃权0票”的表决结果获得全票通过：本公司董事会同意天士力医药营销集团进行存续分立，并在符合国家相关法律法规政策和条件成熟的情况下申请在新三板挂牌。现将有关内容公告如下：一、分立前基本情况1、基本情况公司名称：天津天士力医药营销集团有限公司公司类型：有限责任公司（法人独资）成立日期：1999年6月9日注册地点：天津市北辰科技园区法定代表人：闫凯境注册资本：人民币45,900.00万元统一社会信用代码：91120113718234252M经营范围：中药饮片、中药材、中成药、化学原料药及其制剂、抗生素、生化药品、生物制品、第二类精神药品制剂批发；化学原料（危险化学品、易制毒品除外）、化妆品、日化用品、包装材料及容器、塑料制品、模具、塑料原料、卫生洗液批发兼零售；保健食品（片剂、胶囊、软胶囊、颗粒剂、茶剂、口服液、酒）批发兼零售；一次性使用无菌注射器（针）、输液器（针）、角膜接触镜及护理液、医用高分子材料及制品、物理治疗及康复设备、医用卫生材料及敷料、中医器械、普通诊察器械、病房护理设备及器具、家用血糖仪及试纸条、妊娠诊断试纸、避孕套批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务、但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；预包装食品批发兼零售；计算机软件技术开发、转让、咨询服务；国内货物运输代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2、股东情况天士力持有天士力医药营销集团100%股权。3、最近一年一期主要财务数据单位：万元项目 2016年6月30日 2015年12月31日资产总计 756,631.57 724,837.72负债总计 651,315.93 626,988.61所有者权益合计 105,315.65 97,849.11项目 2016年1-6月 2015年度营业收入 616,150.16 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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