公告日期：2017-05-10

北海国发海洋生物产业股份有限公司2016 年年度股东大会会议资料2017年05月15日北海北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知重要内容提示：股东大会召开日期：2017年5月15日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况(一) 股东大会类型和届次2016年度股东大会(二) 股东大会召集人：董事会(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。(四) 现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2017年05月15日上午 9点30分召开地点：广西北海市北部湾中路3号公司二楼会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2017年5月15日至2017年5月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、 会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A股股东非累积投票议案1 《2016年度董事会工作报告暨第八届董事会工作报告》 √2 《2016年度监事会工作报告暨第八届监事会工作报告》 √3 《2016年度财务决算报告》 √4 《2016年度利润分配预案》 √5 《2016年度报告全文及摘要》 √6 《关于聘请2017年度财务报告审计机构的议案》 √7 《关于聘请2017年度内控审计机构的议案》 √8 《关于确定公司董事津贴的议案》 √9 《关于确定公司监事津贴的议案》 √10 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 √11 《关于控股子公司湖南国发向公司借款的关联交易议 √案》累积投票议案12.00 关于选举董事的议案 应选董事（6）人12.01 选举潘利斌先生为公司第九届董事会董事 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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