公告日期：2016-04-06

北海国发海洋生物产业股份有限公司2015年年度股东大会会议资料2016年04月15日北海北海国发海洋生物产业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知重要内容提示：股东大会召开日期：2016年04月15日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况(一)股东大会类型和届次2015年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2016年04月15日 9点 30分召开地点：广西壮族自治区北海市北部湾中路3号公司会议室(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2016年04月15日至2016年04月15日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型序 投票股东类型议案名称号 A股股东非累积投票议案1 《2015年度董事会工作报告》 √2 《2015年度监事会工作报告》 √3 《2015年度财务决算报告》 √4 《2015年度报告全文及摘要》 √5 《2015年度利润分配预案》 √《关于聘请公司2016年度财务报告审计机构的议案》6 √《关于聘请公司2016年度内控审计机构的议案》7 √《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8 √《关于控股子公司向公司借款的关联交易议案》9 √注：本次股东大会还将听取公司第八届董事会独立董事2015年度述职报告。各议案已披露的时间和披露媒体：上述议案已经公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十一次会议审议通过，详见2016年03月17日公司于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公告。1、 特别决议议案：无2、 ……[点击查看原文][查看历史公告]

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